公告日期：2026-03-31

股票代码：002454 公司简称：松芝股份 公告号： 2026-015
上海加冷松芝汽车空调股份有限公司

关于 2026 年度董事、高级管理人员薪酬方案的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、2025 年度董事、高级管理人员履职、绩效评价及薪酬情况

（一）2025 年度董事履职、绩效评价及薪酬情况

2025 年度，公司董事严格按照《公司法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》、《上市公司治理准则》、《公司章程》、《董事会议事规则》、《独立董事工作制度》等法律、法规及规范性文件的规定，谨慎、认真、勤勉地履行董事的各项职责，积极出席董事会及下设专业委员会会议，认真审阅各项会议议案，同时积极参与公司治理，对公司经营和发展提出意见与建议，切实维护公司利益和全体股东的合法权益。根据 2025年度董事薪酬方案，公司董事 2025 年度薪酬执行情况如下：

序号 姓名 职务 任职状态 薪酬（万元）

1 陈焕雄 董事长 现任 0.00

2 纪安康 副董事长、总裁 现任 0.00

3 陈智展 职工代表董事 现任 42.12

4 阎广兴 董事 离任 0.00

5 范勇杰 董事 现任 0.00

6 杨国平 董事 现任 0.00

7 陈楚辉 董事 现任 0.00

8 陶克 独立董事 现任 12.60

9 郑伟 独立董事 现任 12.60

10 蔡蓓琪 独立董事 现任 12.60

注：1、副董事长纪安康先生在公司兼任高级管理人员，根据任职情况领取薪酬，不再另行领取董事津贴；2、职工董事陈智展先生在公司兼任其他职务，不再另行领取董事津贴，上表为其根据任职岗位领取的薪酬情况。

（二）2025 年度高级管理人员履职、绩效评价及薪酬情况

2025 年度，公司高级管理人员严格按照《公司法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》、《上市公司治理准则》、《公司章程》等法律、法规及规范性文件的规定积极履职。

根据《上市公司治理准则》、《公司章程》、《董事会薪酬与考核委员会工作细则》、《董事、高级管理人员薪酬管理制度》等有关法律、法规及规范性文件的规定，公司董事会薪酬与考核委员会对公司高级管理人员进行了年度绩效考核与履职评价。公司高级管理人员根据 2025 年度高级管理人员薪酬方案以及考核与履职评价结果领取薪酬。具体情况如下：

序号 姓名 职务 任职状态 薪酬（万元）

1 纪安康 总裁 现任 117.54

2 崔长海 副总裁 现任 105.60

3 李钢 副总裁 现任 143.92

4 黄国强 副总裁 现任 109.82

5 陈睿 副总裁、董事会秘书、财务总监 现任 56.94

6 李力 副总裁 现任 47.80

二、2026 年度董事、高级管理人员薪酬方案

根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》、《上市公司治理准则》、《公司章程》、《董事会薪酬与考核委员会工
作细则》、《董事、高级管理人员薪酬管理制度》等有关法律、法规及规范性文件的……
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