公告日期：2026-03-03

证券代码:002455 证券简称:百川股份 公告编号:2026-010

债券代码:127075 债券简称:百川转 2

江苏百川高科新材料股份有限公司

关于“百川转 2”可能满足赎回条件的提示性公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。

特别提示:

自 2026 年 2 月 3 日至 2026 年 3 月 2 日，江苏百川高科新材料股份有限公司（以下简称“公
司”）股票已有十四个交易日的收盘价不低于“百川转 2”当期转股价格（即 7.53 元/股）的130%（含 130%，即 9.79 元/股）。若未来触发“百川转 2”的有条件赎回条款(即在转股期内，如果公司股票在任何连续三十个交易日中至少二十个交易日的收盘价格不低于当期转股价格的 130%（含 130%）），届时根据《江苏百川高科新材料股份有限公司 2022 年度公开发行可转换公司债券募集说明书》（以下简称“《募集说明书》”）中有条件赎回条款的相关约定，公司有权决定按照债券面值加当期应计利息的价格赎回全部或部分未转股的“百川转 2”。

敬请广大投资者详细了解可转债相关规定，并关注公司后续公告，注意投资风险。

一、可转换公司债券基本情况

（一）可转债发行情况

经中国证券监督管理委员会于 2022 年 9 月 26 日出具的《关于核准江苏百川高科新材料股
份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可〔2022〕2255 号）核准，公司于 2022
年 10 月 19 日向社会公开发行了面值总额 97,800 万元可转换公司债券，每张面值为 100 元，
发行数量为 978 万张，期限 6 年。公司本次募集资金总额 978,000,000.00 元，扣除各项发行
费用 15,994,028.27 元（不含增值税），实际募集资金净额为人民币 962,005,971.73 元（以
下简称“募集资金”）。截至 2022 年 10 月 25 日，上述募集资金已全部到账，募集资金业经
公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）予以验证并出具苏公 W[2022]B133 号验资报告。

（二）可转债上市情况

经深交所“深证上〔2022〕1069 号”文同意，公司 97,800.00 万元可转换公司债券于 2022
年 11 月 16 日起在深交所挂牌交易，债券简称“百川转 2”，债券代码“127075”。

（三）可转债转股期限

本次发行的可转债转股期自可转债发行结束之日（2022 年 10 月 25 日）满六个月后的第
一个交易日（2023 年 4 月 25 日）起至可转债到期日（2028 年 10 月 18 日）止。

（四）可转债转股价格调整情况

根据《募集说明书》的约定，在本次发行之后，当公司发生派送股票股利、转增股本、增发新股或配股、派送现金股利等情况（不包括因本次发行的可转换公司债券转股而增加的股本），应对转股价格进行相应调整。公司可转债初始转股价格为 10.36 元/股。

因公司实施2022年年度权益分派方案，“百川转2”的转股价格由10.36元/股调整为10.31
元/股，调整后的转股价格于 2023 年 5 月 15 日起开始生效。具体内容详见公司 2023 年 5 月 9
日刊登在“巨潮资讯网”（http://www.cninfo.com.cn）、《中国证券报》和《证券时报》上的《关于“百川转 2”转股价格调整的公告》（公告编号：2023-026）。

因触发“百川转 2”转股价格向下修正条款，根据 2024 年第一次临时股东会授权，董事
会决定将“百川转 2”的转股价格由 10.31 元/股向下修正为 8.18 元/股，修正后的转股价格
自 2024 年 8 月 6 日起生效。具体内容详见公司 2024 年 8 月 6 日刊登在“巨潮资讯网”
（http://www.cninfo.com.cn）、《中国证券报》和《证券时报》上的《关于向下修正“百川转 2”转股价格的公告》（公告编号：2024-062）。

因公司实施 2024 年年度权益分派方案，“百川转 2”的转股价格由 8.18 元/股调整为 8.12
元/股，调整后的转股价格自 2025 年 4 月 30 日起生效。具体内容详见公司 2025 年 4 月 22 日
刊登在“巨潮资讯网”（http://www.cninfo.com.c……
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