公告日期：2026-03-17

证券代码:002455 证券简称:百川股份 公告编号:2026—020
债券代码:127075 债券简称:百川转 2

江苏百川高科新材料股份有限公司

关于提前赎回“百川转 2”的第四次提示性公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。

特别提示:

1、“百川转 2”赎回价格：100.809 元/张（含当期应计利息，当期年利率为 1.80%，且
当期利息含税）

2、“百川转 2”赎回条件满足日：2026 年 3 月 10 日

3、“百川转 2”停止交易日：2026 年 3 月 27 日

4、“百川转 2”停止转股日：2026 年 4 月 1 日

5、“百川转 2”赎回登记日：2026 年 3 月 31 日

6、“百川转 2”赎回日：2026 年 4 月 1 日

7、发行人（公司）资金到账日：2026 年 4 月 7 日

8、投资者赎回款到账日：2026 年 4 月 9 日

9、赎回类别：全部赎回

10、最后一个交易日可转债简称：Z 川转 2

11、根据安排，截至 2026 年 3 月 31 日收市后仍未转股的“百川转 2”，将被强制赎回，
特提醒“百川转 2”持有人注意在限期内转股。本次赎回完成后，“百川转 2”将在深圳证券交易所摘牌。“百川转 2”持有人持有的“百川转 2”存在被质押或被冻结的，建议在停止交易日前解除质押或冻结，以免出现因无法转股而被强制赎回的情形。

12、风险提示：根据安排，截至 2026 年 3 月 31 日收市后尚未实施转股的“百川转 2”，
将按照 100.809 元/张的价格强制赎回，本次“百川转 2”赎回价格可能与其停止交易和停止转股前的市场价格存在较大差异，投资者如未及时转股，可能面临损失，敬请投资者注意投资风险。

江苏百川高科新材料股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 3 月 10 日召开第七届
董事会第十次会议，审议通过了《关于提前赎回“百川转 2”的议案》，结合当前市场及公司自身情况，经过综合考虑，公司董事会决定行使“百川转 2”的提前赎回权利，并授权公司管理层及相关部门负责后续赎回的全部相关事宜。现将有关事项公告如下：

一、赎回情形概述

（一）可转换公司债券基本情况

1、可转债发行情况

经中国证券监督管理委员会于 2022 年 9 月 26 日出具的《关于核准江苏百川高科新材料股
份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可〔2022〕2255 号）核准，公司于 2022
年 10 月 19 日向社会公开发行了面值总额 97,800 万元可转换公司债券，每张面值为 100 元，
发行数量为 978 万张，期限 6 年。公司本次募集资金总额 978,000,000.00 元，扣除各项发行
费用 15,994,028.27 元（不含增值税），实际募集资金净额为人民币 962,005,971.73 元（以
下简称“募集资金”）。截至 2022 年 10 月 25 日，上述募集资金已全部到账，募集资金业经
公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）予以验证并出具苏公 W[2022]B133 号验资报告。

2、可转债上市情况

经深交所“深证上〔2022〕1069 号”文同意，公司 97,800.00 万元可转换公司债券于 2022
年 11 月 16 日起在深交所挂牌交易，债券简称“百川转 2”，债券代码“127075”。

3、可转债转股期限

本次发行的可转债转股期自可转债发行结束之日（2022 年 10 月 25 日）满六个月后的第
一个交易日（2023 年 4 月 25 日）起至可转债到期日（2028 年 10 月 18 日）止。

4、可转债转股价格调整情况

根据《江苏百川高科新材料股份有限公司 2022 年度公开发行可转换公司债券募集说明书》（以下简称“《募集说明书》”）的约定，在本次发行之后，当公司发生派送股票股利、转增股本、增发新股或配股、派送现金股利等情况（不包括因本次发行的可转换公司债券转股而增加的股本），应对转股价格进行相应调整。公司可转债初始转股价格为 10.36 元/股。

因公司实施2022年年度权益分派方案，“百川转2”的转股价格由10.36元/股调整为10.31
元/股，调整后的转股价……
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提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。