公告日期：2026-04-02

证券代码：002455 证券简称：百川股份 公告编号：2026-034
债券代码：127075 债券简称：百川转 2

江苏百川高科新材料股份有限公司

关于 2026 年第一季度可转债转股情况的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

证券代码：002455 证券简称：百川股份

债券代码：127075 债券简称：百川转 2

转股价格：7.53 元/股

转股时间：原定转股期限为 2023 年 4 月 25 日至 2028 年 10 月 18 日，因触发有条件赎回
条款，“百川转 2”已于 2026 年 3 月 31 日收市后停止转股。

根据《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 15 号—可转换公司债券》等有关规定，江苏百川高科新材料股份有限公司（以下简称“公司”）现将 2026 年第一季度可转换公司债券（以下简称“可转债”）转股及公司股份变动的情况公告如下：

一、可转债发行上市基本情况

（一）可转债发行情况

经中国证券监督管理委员会于 2022 年 9 月 26 日出具的《关于核准江苏百川高科新材料股
份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可〔2022〕2255 号）核准，公司于 2022
年 10 月 19 日向社会公开发行了面值总额 97,800 万元可转换公司债券，每张面值为 100 元，
发行数量为 978 万张，期限 6 年。

（二）可转债上市情况

经深交所“深证上〔2022〕1069 号”文同意，公司 97,800.00 万元可转换公司债券于 2022
年 11 月 16 日起在深交所挂牌交易，债券简称“百川转 2”，债券代码“127075”。

（三）可转债转股期限

根据《江苏百川高科新材料股份有限公司 2022 年度公开发行可转换公司债券募集说明书》（以下简称“《募集说明书》”）的约定本次发行的可转债转股期自可转债发行结束之日（2022
年 10 月 25 日）满六个月后的第一个交易日（2023 年 4 月 25 日）起至可转债到期日（2028
年 10 月 18 日）止。但由于“百川转 2”于 2026 年 3 月 10 日触发有条件赎回条款，公司于当
日召开第七届董事会第十次会议，审议通过了《关于提前赎回“百川转 2”的议案》，“百川
转 2”已于 2026 年 3 月 26 日收市后停止交易，2026 年 3 月 31 日收市后停止转股。

（四）可转债转股价格调整情况

根据《募集说明书》的约定，在本次发行之后，当公司发生派送股票股利、转增股本、增发新股或配股、派送现金股利等情况（不包括因本次发行的可转换公司债券转股而增加的股本），应对转股价格进行相应调整。公司可转债初始转股价格为 10.36 元/股。

因公司实施2022年年度权益分派方案，“百川转2”的转股价格由10.36元/股调整为10.31
元/股，调整后的转股价格于 2023 年 5 月 15 日起开始生效。具体内容详见公司 2023 年 5 月 9
日刊登在“巨潮资讯网”（http://www.cninfo.com.cn）、《中国证券报》和《证券时报》上的《关于“百川转 2”转股价格调整的公告》（公告编号：2023-026）。

因触发“百川转 2”转股价格向下修正条款，根据 2024 年第一次临时股东会授权，董事
会决定将“百川转 2”的转股价格由 10.31 元/股向下修正为 8.18 元/股，修正后的转股价格
自 2024 年 8 月 6 日起生效。具体内容详见公司 2024 年 8 月 6 日刊登在“巨潮资讯网”（http：
//www.cninfo.com.cn）、《中国证券报》和《证券时报》上的《关于向下修正“百川转 2”转股价格的公告》（公告编号：2024-062）。

因公司实施 2024 年年度权益分派方案，“百川转 2”的转股价格由 8.18 元/股调整为 8.12
元/股，调整后的转股价格自 2025 年 4 月 30 日起生效。具体内容详见公司 2025 年 4 月 22 日
刊登在“巨潮资讯网”（http：//www.cninfo.com.cn）、《中国证券报》和《证券时报》上的《关于“百川转 2”转股价格调整的公告》（公告编号：2025-026）。

……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。