公告日期：2026-04-29

证券代码：002455 证券简称：百川股份 公告编号：2026-051
江苏百川高科新材料股份有限公司

关于召开 2025 年度股东会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误
导性陈述或重大遗漏。

一、召开会议的基本情况

1、股东会届次：2025年度股东会

2、股东会的召集人：董事会

3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号—主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

4、会议时间：

（1）现场会议时间：2026年5月19日14:30

（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2026年5月19日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2026年5月19日9:15至15:00的任意时间。

5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。

6、会议的股权登记日：2026年5月13日

7、出席对象：

（1）在股权登记日持有公司股份的股东。

本次股东会的股权登记日为2026年5月13日，截至2026年5月13日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

（2）公司董事和高级管理人员（公司部分董事及高级管理人员通过通讯方式参加会议）。

（3）公司聘请的律师

8、会议地点：江苏省江阴市云亭街道建设路55号公司会议室。

二、会议审议事项

1、本次股东会提案编码表

备注

提案编码 提案名称 提案类型 该列打勾的栏目可

以投票

总议案：除累积投票提案外的所有

100 非累积投票提案 √

提案

《关于公司<2025 年年度报告及摘

1.00 非累积投票提案 √

要>的议案》

《关于公司<2025 年度董事会工作报

2.00 非累积投票提案 √

告>的议案》

3.00 《关于 2025 年度利润分配方案》 非累积投票提案 √

4.00 《关于企业申请融资的议案》 非累积投票提案 √

《关于公司 2025 年度董事薪酬的议

5.00 非累积投票提案 √

案》

6.00 《关于续聘会计师事务所的议案》 非累积投票提案 √

《关于修订<董事、高级管理人员薪

7.00 非累积投票提案 √

酬管理制度>的议案》

《关于制订<未来三年（2025 年-

8.00 非累积投票提案 √

2027 年）股东回报规划>的议案》

《关于公司合并报表范围内提供担

9.00 非累积投票提案 √

保额度预计的议案》

《关于变更注册资本及修订<公司章

10.00 ……
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