公告日期：2026-04-29

江苏百川高科新材料股份有限公司

2025年度董事会工作报告

2025年，江苏百川高科新材料股份有限公司（以下简称“公司”）董事会严格按照《公司法》《证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、法规和《公司章程》《股东会议事规则》《董事会议事规则》等规定，认真履行股东会赋予的职责，规范有效地开展董事会各项工作，积极推进董事会决议的实施，贯彻执行股东会的各项决议。公司全体董事均依照相关法律、法规和《公司章程》赋予的权利和义务，忠实、诚信、勤勉地履行职责，董事会充分发挥在公司治理中的核心作用，不断规范公司法人治理结构，提高公司规范运作水平，维护了公司和全体股东的合法权益。

一、2025 年经营情况

报告期内，公司实现营业收入 5,765,752,661.74 元，与去年同期相比上升 3.78%。归属
于上市公司股东的净利润-107,784,628.60 元，与去年同期相比下降 199.18%，主要原因是：2025 年化工板块主要产品价格在底部区间运行，虽然公司新材料板块在 2025 年产能大幅释放，经营业绩大幅提升，但由于部分化工产品价格下跌幅度较大，且化工板块仍是公司的主要板块，因此影响了公司年度利润。

二、2025 年董事会日常工作情况

公司董事会根据《公司法》和《公司章程》赋予的职责，充分发挥董事会在公司治理体系中的作用，组织召开董事会专门委员会、董事会、股东会等会议，及时研究和决策公司重大事项，确保董事会的规范运作和务实高效。

（一）董事会专门委员会履职情况

公司董事会下设战略委员会、审计委员会、提名委员会和薪酬与考核委员会。2025 年，各委员会均按照各自的委员会实施细则来开展工作，各委员认真履行职责，充分行使权利，确保公司规范有序运作。具体情况如下：

1、战略委员会履职情况

2025 年，董事会战略委员会严格按照《董事会战略委员会实施细则》的相关要求，积极开展工作，认真履行职责，对公司为子公司提供财务资助、合并报表范围内提供担保额度预计
事项进行了审查，并深入了解公司的经营情况及发展状况，对未来一段时间内公司所处行业的发展态势进行了研究，积极探讨符合公司发展方向的战略布局，为公司实现健康可持续发展出谋划策。

2、审计委员会履职情况

2025 年，董事会审计委员会严格按照《董事会审计委员会实施细则》的相关要求，积极履行职责，对公司定期报告、选聘会计师事务所、内部控制评价等事项进行了审查，严格督促内部审计部开展工作，对公司财务状况和经营情况实施了有效的指导和监督。

3、提名委员会履职情况

2025 年，董事会提名委员会严格按照《董事会提名委员会实施细则》的相关要求，积极开展工作，认真履行职责，对公司管理层规模和人员配置、董事、高级管理人员的选择标准进行了研究分析，为促进公司法人治理结构建设发挥了较好的作用。

4、薪酬与考核委员会履职情况

2025 年，董事会薪酬与考核委员会严格按照《董事会薪酬与考核委员会实施细则》的相关要求，积极开展工作，认真履行职责，对公司董事及高级管理人员履职情况、薪酬情况、公司薪酬制度执行情况进行了审查。

（二）董事会会议召开情况

2025 年，公司召开了 11 次董事会会议，具体情况如下：

会议时间 会议届次 审议议案

1、《关于公司<2024 年年度报告及摘要>的议案》

2、《关于公司<2024 年度董事会工作报告>的议案》

3、《关于公司<2024 年度总经理工作报告>的议案》

4、《关于公司<2024 年度财务决算报告>的议案》

5、《关于 2024 年度利润分配预案》

6、《关于向银行等金融机构申请综合授信融资的议案》

7、《关于公司 2024 年度董事薪酬的议案》

第七届董事会第二 8……
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