公告日期：2026-04-29

证券代码：002455 证券简称：百川股份 公告编号：2026—038
江苏百川高科新材料股份有限公司

第七届董事会第十一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

江苏百川高科新材料股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第十一次会议于
2026 年 4 月 27 日在公司会议室，以现场和通讯相结合的方式召开。会议通知已于 2026 年 4
月 16 日以书面、电话等方式通知了全体董事，应出席董事 7 名，实际出席董事 7 名，会议的
召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由董事长郑铁江先生主持，公司高级管理人员列席了会议。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过《关于公司<2025 年年度报告及摘要>的议案》

会议表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。

具体内容详见 2026 年 4 月 29 日“巨潮资讯网”（http://www.cninfo.com.cn），《2025
年年度报告摘要》（公告编号：2026-039）同时刊登在《证券时报》和《中国证券报》。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

本议案需提交股东会审议。

（二）审议通过《关于公司<2025 年度董事会工作报告>的议案》

会议表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。

具体内容详见公司 2026 年 4 月 29 日刊登在“巨潮资讯网”（http://www.cninfo.com.cn）
上的《2025 年度董事会工作报告》。

独立董事向董事会递交了述职报告，并将在 2025 年度股东会上进行述职。独立董事 2025
年度述职报告详见 2026 年 4 月 29 日“巨潮资讯网”（http://www.cninfo.com.cn）。

本议案需提交股东会审议。

（三）审议通过《关于 2025 年度利润分配方案》

会议表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。

具体内容详见公司 2026 年 4 月 29 日刊登在“巨潮资讯网”（http://www.cninfo.com.cn）、
《证券时报》和《中国证券报》上《关于 2025 年度拟不进行利润分配的专项说明》（公告编号：2026-040）。

本议案已经公司董事会审计委员、独立董事专门会议审议通过。

本议案需提交股东会审议。

（四）审议通过《关于企业申请融资的议案》

会议表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。

根据公司 2026 年经营及发展需要，公司及并表范围内子公司拟向金融机构及其他资金方申请融资，实际融资金额将根据公司运营资金的实际需求确定，以金融机构及其他资金方与公司实际发生的融资金额为准；融资方式包含但不限于贷款、银行承兑汇票、贸易融资、保函、信用证、借款、融资租赁业务等，同意公司及并表范围内子公司在申请融资时，以土地、厂房、设备、存货、应收账款、股权等自有资产进行抵质押。董事会授权公司及并表范围内子公司董事长或其授权代表签署与融资有关的合同、协议、凭证等各项法律文件，有效期为自 2025 年度股东会通过本议案之日起，至 2026 年度股东会召开之日止。

本议案需提交股东会审议。

（五）审议了《关于公司 2025 年度董事薪酬的议案》

会议表决结果：0 票同意、0 票反对、0 票弃权、7 票回避。

本议案涉及全体董事薪酬，全体董事回避表决，同意将本议案直接提交股东会审议。

2025 年 度 董 事 薪 酬 详 见 公 司 2026 年 4 月 29 日 刊 登 在 “ 巨 潮 资 讯 网 ”
（http://www.cninfo.com.cn）上《2025 年年度报告》中“第四节 公司治理”之“四、董事和高级管理人员情况”之“3、董事、高级管理人员报酬情况”部分相关内容。

本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议。

（六）审议通过《关于公司 2025 年度高级管理人员薪酬的议案》

会议表决结果：5 票同意、0 票反对、0 票弃权、2 票回避。

兼任高级管理人员的董事蒋国强、郑江对本议案回避表决。

2025 年度高级管理人员薪酬详见公司 2026 年 4 月 29 日刊登在“巨潮资讯网”
（http://www.cninfo.com.cn）上《2025 年年度报告》中“第四节 公司治理”之“四、董事和高级管理人员情况”之“3、董事、高级管理人员报酬情况”部分相关内容。

本议……
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