公告日期：2026-04-29

证券代码：002455 证券简称：百川股份 公告编号：2026-040

江苏百川高科新材料股份有限公司

关于 2025 年度拟不进行利润分配的专项说明

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、相关审议程序及意见

（一）董事会审计委员会审议意见

公司第七届董事会审计委员会 2026 年第一次会议审议通过了《关于 2025 年度利润分
配方案》，审计委员会认为：该利润分配方案符合公司实际情况，符合《上市公司监管指引第 3 号-上市公司现金分红》《深圳证券交易所股票上市规则》等相关规定，符合《公司章程》中规定的现金分红政策，该利润分配方案不存在损害公司股东特别是中小股东利益的情形，有利于公司的长远发展。因此，同意将该事项提交公司第七届董事会第十一次会议审议。

（二）董事会审议情况

公司第七届董事会第十一次会议审议通过了《关于 2025 年度利润分配方案》，会议表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。

公司董事会认为：鉴于公司 2025 年度业绩出现亏损，基于对股东长远利益的考虑，为保证公司正常经营和长远发展，公司 2025 年度拟不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。公司留存未分配利润主要用于满足公司日常经营需要，支持公司各项业务的开展以及流动资金需求等，以促进公司高效可持续发展，落实公司战略，最终实现股东利益最大化。

二、利润分配和资本公积金转增股本方案的基本情况

经北京德皓国际会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2025 年度合并报表归属
于 上 市 公 司 股 东 的 净 利 润 -107,784,628.60 元 ， 合 并 报 表 可 供 股 东 分 配 利 润 为
93,805,379.96 元；公司 2025 年度母公司实现净利润 207,205,862.08 元，母公司可供股
东分配利润为 393,624,926.47 元。

2025 年度利润分配方案为：2025 年度拟不派发现金红利、不送红股、不以公积金转增股本。

三、现金分红方案的具体情况

（一）是否可能触及其他风险警示情形
1．上市公司披露年度现金分红方案（含不分红）的，应当列示下列指标：

项目 本年度 上年度 上上年度

现金分红总额（元） 0 35,655,275.52 0

回购注销总额（元） 0 0 0

归属于上市公司股东的

-107,784,628.60 108,676,585.97 -466,124,163.84
净利润（元）
合并报表本年度末累计

93,805,379.96
未分配利润（元）
母公司报表本年度末累

393,624,926.47
计未分配利润（元）
上市是否满三个完整会 ？是 □否
计年度
最近三个会计年度累计

35,655,275.52
现金分红总额（元）
最近三个会计年度累计

0
回购注销总额（元）
最近三个会计年度平均

-155,077,402.16
净利润（元）
最近三个会计年度累计

现金分红及回购注销总 ……
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