公告日期：2025-07-04

证券代码：002456 证券简称：欧菲光 公告编号：2025-061
欧菲光集团股份有限公司

关于公司 2024 年第一期限制性股票与股票期权激励 计划之限制性股票第一个解除限售期解除限售股份
上市流通的提示性公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1、2024 年第一期限制性股票与股票期权激励计划（以下简称“本激励计划”、“《激励计划》”）之限制性股票第一个解除限售期满足解除限售条件的激励对象
为 169 人，解除限售的限制性股票数量为 1,061.168 万股，占公司截至 2025 年 7
月 1 日总股本的 0.3161%；

2、本次限制性股票解除限售上市流通日期为 2025 年 7 月 8 日。

欧菲光集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 6 月 27 日召开第
六届董事会第八次（临时）会议和第六届监事会第七次（临时）会议，审议通过了《关于公司 2024 年第一期限制性股票与股票期权激励计划之限制性股票第一个解除限售期解除限售条件成就的议案》，公司 2024 年第一期限制性股票与股票期权激励计划之限制性股票第一个解除限售期解除限售条件已经成就。根据本激励计划的规定，公司办理了本激励计划第一个解除限售期解除限售股份上市流通手续。现将相关事项说明如下：

一、本激励计划已履行的相关审批程序

1、2024 年 3 月 4 日，公司召开第五届董事会第二十六次（临时）会议，审
议通过了《关于公司<2024 年第一期限制性股票与股票期权激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于公司<2024 年第一期限制性股票与股票期权激励计划实施考核管理办法>的议案》《关于提请股东大会授权董事会办理 2024 年第一期限制性股票与股票期权激励计划相关事宜的议案》，并经董事会薪酬与考核委员会
审议。

2、2024 年 3 月 4 日，公司召开第五届监事会第二十一次（临时）会议，审
议通过了《关于公司<2024 年第一期限制性股票与股票期权激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于公司<2024 年第一期限制性股票与股票期权激励计划实施考核管理办法>的议案》《关于审核公司<2024 年第一期限制性股票与股票期权激励计划激励对象名单>的议案》。

3、2024 年 3 月 4 日至 2024 年 3 月 14 日，公司对拟授予激励对象名单的姓
名和职务在公司内部办公系统进行公示。截至 2024 年 3 月 14 日公示期满，公司
监事会未收到任何对本次拟激励对象名单的异议，无异议记录。2024 年 5 月 10日，公司披露了《监事会关于 2024 年第一期限制性股票与股票期权激励计划激励对象名单的公示情况说明及核查意见》。

4、2024 年 5 月 15 日，公司召开 2023 年年度股东大会，审议通过了《关于
公司<2024 年第一期限制性股票与股票期权激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于公司<2024 年第一期限制性股票与股票期权激励计划实施考核管理办法>的议案》《关于提请股东大会授权董事会办理 2024 年第一期限制性股票与股票期权激励计划相关事宜的议案》，并披露了《关于 2024 年第一期限制性股票与股票期权激励计划内幕信息知情人及激励对象买卖公司股票的自查报告》。

5、2024 年 5 月 16 日，公司召开第五届董事会第二十九次（临时）会议及
第五届监事会第二十四次（临时）会议，审议通过了《关于调整 2024 年第一期限制性股票与股票期权激励计划激励对象名单及授予数量的议案》《关于向激励对象授予限制性股票与股票期权的议案》，监事会对 2024 年第一期限制性股票与股票期权激励计划激励对象名单及授予安排等相关事项进行了核实。

6、2024 年 6 月 19 日，公司披露了《关于 2024 年第一期限制性股票与股票
期权激励计划之限制性股票授予登记完成的公告》（公告编号：2024-047），公司
向 202 名激励对象授予登记 3,645.43 万股限制性股票，授予价格为 4.45 元/股，
授予限制性股票的上市日为 2024 年 6 月 21 日。

7、2024 年 6 月 28 日，公司披露了《关于 2024 年第一期限制性股票与股票
期权激励计划之股票期权授予登记完成的公告》（公告编号：2024-048），2024 年
6 月 27 日，公司完成了 2024 年第一期限制性股票与股票期权激励计划之股票期
权授予登记工作，向符合授予条件的 1,083 名激励对象实际授予 8,745.70 万份……
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