公告日期：2025-10-30

证券代码：002456 证券简称：欧菲光 公告编号：2025-096
欧菲光集团股份有限公司

第六届董事会第十二次（临时）会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

欧菲光集团股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十二次（临时）
会议通知于 2025 年 10 月 25 日以通讯方式向全体董事发出，会议于 2025 年 10 月
28 日上午 10:30 在公司会议室以现场与通讯相结合的方式召开并表决。本次会议应出席董事 7 名，实际出席董事 7 名，公司全体高级管理人员列席本次会议。会议由公司董事长蔡荣军先生主持，本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“公司法”）和《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

会议审议通过了如下议案：

1、审议通过了《2025 年第三季度报告》

经全体董事讨论，公司《2025 年第三季度报告》的编制程序符合法律法规及《公司章程》等各项规章制度的规定；公司《2025 年第三季度报告》的内容真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，报告客观地反映了公司 2025年第三季度的财务及经营状况。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案在提交董事会审议前，已经公司董事会审计委员会审议通过。

本议案无需提交股东会审议。

具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）和《证券时
告编号：2025-097。

2、审议通过了《关于 2025 年前三季度计提资产减值准备及核销部分资产的议案》

经全体董事讨论，公司本次计提资产减值准备及核销部分资产事项符合《企业会计准则》等相关规定，体现了会计谨慎性原则，符合公司资产实际情况，公允地反映了公司资产状况，使公司关于资产价值的会计信息更加真实可靠，具有合理性，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情况，同意公司关于计提资产减值准备及核销部分资产的有关事项。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案在提交董事会审议前，已经公司董事会审计委员会审议通过。

本议案无需提交股东会审议。

具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）和《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》披露的《关于 2025 年前三季度计提资产减值准备及核销部分资产的公告》，公告编号：2025-098。

3、审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》

经全体董事讨论，同意续聘中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025年度审计机构，负责公司 2025 年度审计工作。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案在提交董事会审议前，已经公司董事会审计委员会审议通过。

本议案需提交股东会审议。

具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）和《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》披露的《关于续聘会计师事务所的公告》，公告编号：2025-099。

4、审议通过了《关于增加公司 2025 年度日常关联交易预计的议案》

经全体非关联董事讨论，为满足公司经营发展及日常经营活动的需要，同意公司 2025 年度增加与新思考电机有限公司进行的采购材料和服务关联交易额度人民币 6,000.00 万元。经上述调整后，公司 2025 年度日常关联交易预计的总金额为65,400.00 万元。

表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权，关联董事蔡荣军先生回避表决。
本议案在提交董事会审议前，已经公司独立董事专门会议审议通过。

本议案无需提交股东会审议。

具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）和《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》披露的《关于增加公司 2025 年度日常关联交易预计的公告》，公告编号：2025-100。

5、审议通过了《关于制定<欧菲光集团股份有限公司未来三年（2026 年-2028年）股东回报规划>的议案》

经全体董事讨论，为进一步推动公司建立科学、持续、稳定的分红决策和监督机制，增加利润分配政策决策透明度和可操作性，切实保护公众投资者合法权益，同意公司综合考虑公司盈利能力、经营发展规划、行业情况、社会资金成本以及外部融资环境等因素，制定《未来三年（2026-2028 年）股东回报规划……
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