公告日期：2025-10-30

证券代码：002456 证券简称：欧菲光 公告编号：2025-100
欧菲光集团股份有限公司

关于增加公司2025年度日常关联交易预计的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、日常关联交易基本情况

（一）日常关联交易概述

1、欧菲光集团股份有限公司（以下简称“公司”）分别于2024年12月13日、2024年12月30日召开第六届董事会第二次（临时）会议、2024年第五次临时股东大会，审议通过了《关于公司2025年度日常关联交易预计的议案》，同意公司2025年度日常关联交易总金额不超过59,400万元。具体内容详见公司2024年12月14日于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）和《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》披露的《关于公司2025年度日常关联交易预计的公告》，公告编号：2024-094。

2、为满足公司经营发展及日常经营活动的需要，公司2025年度拟增加与新思考电机有限公司（以下简称“新思考”）进行的采购材料和服务关联交易额度人民币6,000.00万元。经上述调整后，公司2025年度日常关联交易预计的总金额为65,400.00万元。

3、公司于2025年10月28日召开第六届董事会2025年第三次独立董事专门会议，审议通过了《关于增加公司2025年度日常关联交易预计的议案》，全体独立董事一致同意该议案，并同意将该议案提交公司董事会审议。同日，公司召开第六届董事会第十二次（临时）会议，审议通过了上述议案，参与该议案表决的董事6人，审议结果为同意6票，反对0票，弃权0票，关联董事蔡荣军先生回避表决。
4、根据《深圳证券交易所股票上市规则》《公司章程》等有关法律法规规定，本议案在董事会审批范围内，无需提交股东会审议。本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，不需要经过有关部门批准。 （二）本次新增2025年度预计关联交易类别和金额

新增前 新增后 截至 2025 年 上年发生
关联交易 关联人 关联交 关联交易定价 合同签订金额 合同签订金额 9 月 30 日已 金额
类别 易内容 原则 或预计金额 或预计金额 发生金额 （万元）
（万元） （万元） （万元）

接受关联 采 购 材 以市场价格作

人销售商 新思考 料 和 服 为定价依据， 55,000.00 61,000.00 41,423.75 43,185.44
品、接受 务 具体由交易双

劳务 方协商确定

合计 55,000.00 61,000.00 41,423.75 43,185.44

二、关联方介绍和关联关系

（一）基本情况

1、公司名称：新思考电机有限公司

2、统一社会信用代码：913304213136898814

3、法定代表人：蔡振鹏

4、成立日期：2014年9月17日

5、注册地址：浙江省嘉兴市嘉善县惠民街道金嘉大道58号3幢1层

6、注册资本：10,682.6031万元人民币

7、经营范围：一般项目：微特电机及组件制造；微特电机及组件销售；工

业机器人制造；工业机器人销售；电子产品销售；风机、风扇制造；风机、风扇

销售；采购代理服务；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、

技术推广；工程和技术研究和试验发展；货物进出口；模具制造；模具销售；非

居住房地产租赁；机械设备租赁；普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可

审批的项目）（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。
8、主要财务数据如下：截至2025年6月30日，新思考总资产为180,375.27万

元，总负债为115,741.17万元，净资产为64,634.10万元；2025年1-6月实现营业收

入91,083.65万元，实现净利润6,269.89万元（以上数据未经审计）。

（二）与本公司的关联关系

公司实际……
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