公告日期：2026-04-02

欧菲光集团股份有限公司

2025年度董事会工作报告

2025年，欧菲光集团股份有限公司（以下简称“公司”）董事会严格按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》《公司章程》和《董事会议事规则》的要求，认真执行股东会各项决议，规范运作，科学决策。全体董事廉洁自律、恪尽职守、勤勉尽责，较好地完成了各项工作任务。现将公司董事会2025年工作情况报告如下：

一、董事会规范运作情况

（一）董事会会议情况

本年度全体董事恪尽职守，忠实勤勉地切实履行职责。2025年公司董事会共组织召开12次会议，审议通过92项议案。会议以现场与通讯相结合的方式举行，会议均按《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等有关规定进行，与会董事均在会前认真研读会议相关议案，会上积极发表意见，严谨对待各项决议。2025年董事会召开情况如下：

序号 会议届次 召开日期 审议议案情况

1、《关于控股子公司少数股东投资期限展期的议案》
第六届董事会第三 2025 年 02 2、《关于向银行申请综合授信额度的议案》

1 次（临时）会议 月 24 日 3、《关于 2025 年度为合并报表范围内公司提供担保
额度预计的议案》

4、《关于召开 2025 年第一次临时股东大会的议案》

1、《2024 年年度报告全文及摘要》

2、《2024 年度董事会工作报告》

3、《2024 年度总经理工作报告》

4、《2024 年度社会责任报告》

5、《2025 年度高级管理人员薪酬方案》

2 第六届董事会第四 2025 年 03 6、《关于注销公司 2021 年、2023 年第一期股票期权
次会议 月 31 日 激励计划部分股票期权的议案》

7、《关于公司 2023 年第一期股票期权激励计划第二
个行权期行权条件成就的议案》

8、《2024 年度内部控制自我评价报告》

9、《2024 年度财务决算报告》

10、《关于 2024 年度募集资金存放与使用情况的专

序号 会议届次 召开日期 审议议案情况

项报告的议案》

11、《关于 2024 年度利润分配预案的议案》

12、《关于 2024 年度计提资产减值准备及核销部分
资产的议案》

13、《关于会计政策变更的议案》

14、《关于未弥补的亏损达实收股本总额三分之一的
议案》

15、《关于制……
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