公告日期：2026-04-02

欧菲光集团股份有限公司

2025 年度独立董事述职报告

——于洪宇
尊敬的各位股东及股东代表：

本人作为欧菲光集团股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，严格按照《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》《上市公司独立董事管理办法》等法律法规、规范性文件以及《公司章程》的规定和要求，在 2025年度工作中，诚实、勤勉、独立地履行职责，积极出席董事会和股东会，认真审议各项议案，致力于维护公司整体利益和全体股东尤其是中小股东的合法权益。现将 2025 年度本人履行独立董事职责的工作情况报告如下：

一、独立性情况

本人于洪宇，中国国籍，1976 年生，博士研究生学历，本科毕业于清华大学材料专业，硕士研究生毕业于加拿大多伦多大学材料专业，博士研究生毕业于新加坡国立大学电机与计算机工程专业，无境外永久居留权。曾担任新加坡国立大学电机系研发工程师、比利时鲁汶 IMEC 资深研究员及项目负责人、新加坡南洋理工大学助理教授、南方科技大学深港微电子学院院长/教授、广东省三维集成工程研究中心主任、未来通信集成电路教育部工程研究中心主任、广东省 GaN器件工程技术研究中心主任、湖南九山半导体科技有限公司董事、江苏鲁汶仪器股份有限公司（未上市）独立董事。2019 年 6 月至今担任深圳南湾通信有限公司董事；2020 年 1 月至今担任深圳市国电科技通信有限公司首席科学专家；2021
年 4 月至今担任深南电路股份有限公司独立董事；2022 年 8 月至今担任贝特瑞
新材料集团股份有限公司独立董事；2024 年 7 月至今担任深圳烁光精密科技有限公司董事；2024 年 11 月至今担任深圳宇泰通信投资企业（有限合伙）执行事务合伙人；2024 年 11 月至今担任深圳职业技术大学集成电路学院院长/二级教授；2024 年 1 月至今担任欧菲光集团股份有限公司独立董事。

在担任公司独立董事期间，本人任职符合《上市公司独立董事管理办法》第六条规定的独立性要求，不存在影响独立性的情况。

二、履职概况

（一）出席会议情况

2025 年度任期内，公司共召开 12 次董事会、8 次股东会，本人均按时出席，
无委托出席或缺席的情形，具体如下表所示：

本报告期 现场出 以通讯方 委托出 缺席董 是否连续

独立董 任职状态 应参加董 席董事 式参加董 席董事 事会次 两次未亲 出席股东
事姓名 事会次数 会次数 事会次数 会次数 数 自参加董 会次数
事会会议

于洪宇 现任 12 12 0 0 0 否 8

本着勤勉务实和诚信负责的原则，本人对提交董事会的全部议案进行了认真审议，以谨慎的态度行使表决权，认为已审议的议案均未损害全体股东、特别是中小股东的利益，因此本人均投了赞成票，无提出异议的事项，也没有反对、弃权的情形。

2025 年度任期内，公司召集召开的董事会、股东会符合法定程序，重大经
营决策事项和其他重大事项均履行了相关的审批程序，合法有效。

（二）董事会专门委员会、独立董事专门会议的履职情况

为积极推动董事会专门委员会工作，强化其专业职能，公司董事会下设审计委员会、薪酬与考核委员会、战略委员会及提名委员会。本人担任第六届董事会薪酬与考核委员会主任委员、第六届董事会审计委员会委员、第六届董事会战略委员会委员，在 2025 年度主要履行以下职责：

1、董事会薪酬与考核委员会

2025 年度任期内，本人作为第六届董事会薪酬与考核委员会召集人，共组
织召开了 4 次会议。本人按规定对公司现行的高级管理人员 2025 年度薪酬方案进行了审议；对注销公司 2021 年、2023 年第一期股票期权激励计划、2024 年第一期限制性股票与股票期权激励计划部分股票期权、回购注销公司 2024 年第一期限制性股票与股票期权激励计划部分限制性股票、公司 2023 年第一期股票期权激励计划第二个行权期……
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