公告日期：2026-04-02

证券代码：002456 证券简称：欧菲光 公告编号：2026-016
欧菲光集团股份有限公司

第六届董事会第十七次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

欧菲光集团股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十七次会议通知于2026年3月21日以通讯方式向全体董事发出，会议于2026年3月31日下午15:00在公司会议室以现场与通讯相结合的方式召开并表决。本次会议应出席董事 7 名，实际出席董事 7 名，公司全体高级管理人员列席本次会议。会议由公司董事长蔡荣军先生主持，本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“公司法”）和《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

会议审议通过了如下议案：

1、审议通过了《2025 年年度报告全文及摘要》

经全体董事讨论，公司《2025 年年度报告全文及摘要》的编制程序符合法律、法规、《公司章程》等各项规章制度的规定；公司《2025 年年度报告全文及摘要》的内容真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，报告客观地反映了公司 2025 年年度财务及经营状况。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案在提交董事会审议前，已经公司董事会审计委员会审议通过。

本议案需提交 2025 年年度股东会审议。

具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）和《证券时
报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》披露的《2025 年年度报告》及摘要，摘要公告编号：2026-017。

2、审议通过了《2025 年度董事会工作报告》

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案需提交 2025 年年度股东会审议。

具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）和《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》披露的《2025 年度董事会工作报告》。
公司独立董事米旭明先生、于洪宇先生、王冠女士向董事会提交了《2025 年度独立董事述职报告》，并将在公司 2025 年年度股东会上述职。具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）和《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》披露的《2025 年度独立董事述职报告》。

公司独立董事米旭明先生、于洪宇先生、王冠女士对独立性情况进行自查，并已将自查情况提交董事会，董事会对其独立性情况进行评估并出具专项意见。具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）和《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》披露的《董事会关于独立董事独立性自查情况的专项意见》。

3、审议通过了《2025 年度总经理工作报告》

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案无需提交 2025 年年度股东会审议。

4、审议通过了《2025 年度社会责任报告》

经全体董事讨论，公司编制的《2025 年度社会责任报告》符合相关法律法规的规定，报告客观地反映了公司 2025 年度社会责任情况。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案无需提交 2025 年年度股东会审议。

具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）和《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》披露的《2025 年度社会责任报告》。
5、审议通过了《关于制定<董事和高级管理人员薪酬管理制度>的议案》

经全体董事讨论，为进一步完善公司董事、高级管理人员的薪酬管理，建立科学有效的激励与约束机制，健全公司薪酬管理体系，同意根据有关规定，结合公司实际情况，制定公司《董事和高级管理人员薪酬管理制度》。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案在提交董事会审议前，已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。
本议案需提交 2025 年年度股东会审议。

具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）和《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》披露的《董事和高级管理人员薪酬管理制度》。

6、审议通过了《2026 年度董事薪酬津贴方案》

表决结果：所有董事均回避表决，本议案直接提交公司股东会审议。

董事会薪酬与考核委员会已审议本议案，所……
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