公告日期：2026-04-02

欧菲光集团股份有限公司

2025 年度独立董事述职报告

——王冠
尊敬的各位股东及股东代表：

本人作为欧菲光集团股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，严格按照《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》《上市公司独立董事管理办法》等法律法规、规范性文件以及《公司章程》的规定和要求，在 2025年度工作中，诚实、勤勉、独立地履行职责，积极出席董事会和股东会，认真审议各项议案，致力于维护公司整体利益和全体股东尤其是中小股东的合法权益。现将 2025 年度本人履行独立董事职责的工作情况报告如下：

一、独立性情况

本人王冠，中国国籍，1987 年生，硕士学历，本科毕业于北京师范大学法学及经济与工商管理专业（双学士学位），研究生毕业于纽约大学，无境外永久居留权。曾任北京市金杜（上海）律师事务所律师、北京市金杜（深圳）律师事务所律师、深圳忠江贸易有限公司执行董事兼总经理、深水海纳水务集团股份有限公司独立董事。2020 年 12 月至今担任北京市竞天公诚（深圳）律师事务所合伙人；2023 年 10 月至今担任酷派集团有限公司独立非执行董事；担任香港中文大学（深圳）客座教师；2023 年 8 月至今担任欧菲光集团股份有限公司独立董事。

在担任公司独立董事期间，本人任职符合《上市公司独立董事管理办法》第六条规定的独立性要求，不存在影响独立性的情况。

二、履职概况

（一）出席会议情况

2025 年度任期内，公司共召开 12 次董事会、8 次股东会，本人均按时出席，

本报告期 现场出 以通讯方 委托出 缺席董 是否连续

独立董 任职状态 应参加董 席董事 式参加董 席董事 事会次 两次未亲 出席股东
事姓名 事会次数 会次数 事会次数 会次数 数 自参加董 会次数
事会会议

王冠 现任 12 12 0 0 0 否 8

本着勤勉务实和诚信负责的原则，本人对提交董事会的全部议案进行了认真审议，以谨慎的态度行使表决权，认为已审议的议案均未损害全体股东、特别是中小股东的利益，因此本人均投了赞成票，无提出异议的事项，也没有反对、弃权的情形。

2025 年度任期内，公司召集召开的董事会、股东会符合法定程序，重大经营决策事项和其他重大事项均履行了相关的审批程序，合法有效。

（二）董事会专门委员会、独立董事专门会议的履职情况

为积极推动董事会专门委员会工作，强化其专业职能，公司董事会下设审计委员会、薪酬与考核委员会、战略委员会及提名委员会。本人担任第六届董事会提名委员会主任委员、第六届董事会审计委员会委员、第六届董事会薪酬与考核委员会委员，在 2025 年度主要履行以下职责：

1、董事会提名委员会

2025 年度任期内，本人作为第六届董事会提名委员会召集人，组织召开了 1次会议。本人认真履行职责，按规定对提名公司高级管理人员事项进行了审议，对其任职资格进行审查并同意提交公司董事会审议，切实履行了提名委员会委员的职责。

2、董事会审计委员会

2025 年度任期内，本人作为第六届董事会审计委员会委员，共参与了 6 次
会议。本人根据《公司法》《证券法》《公司章程》等有关规定，积极履行职责，审查了公司内部控制制度的执行情况，审核了公司重要会计政策，定期了解公司财务状况和经营情况，督促和指导内审部门对公司财务管理运行情况进行定期和不定期的检查和评估，对会计师事务所履职情况进行监督，切实履行了审计委员会委员的职责。审计委员会就下列事项开展工作：（1）与会计师事务所就年度审计事项进行沟通与交流；（2）与公司审计部就公司的内部控制制度的完善与执行保持沟通；（3）每季度审议公司内审部门提交的工作计划及工作总结；（4）对会
计师事务所的工作进行监督评价；（5）对公司聘任会计师事务所进行审议并发表意见，切实履行了审计委员会委员的职责。

3、董事会薪酬与考核委员会

2025 年度任期内，本人作为第六届董事会薪……
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