公告日期：2026-04-02

证券代码：002456 证券简称：欧菲光 公告编号：2026-023
欧菲光集团股份有限公司

关于召开2025年年度股东会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

欧菲光集团股份有限公司（以下简称“公司”）董事会决定于2026年4月22日14:30召开公司2025年年度股东会，审议公司第六届董事会第十七次会议审议通过的相关提案，现将会议有关事项通知如下：

一、召开会议的基本情况

1、股东会届次：2025 年年度股东会

2、股东会的召集人：董事会

3、会议召开的合法、合规性：2026 年 3 月 31 日，公司第六届董事会第十
七次会议审议通过了《关于召开 2025 年年度股东会的议案》。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

4、会议时间：

（1）现场会议时间：2026 年 4 月 22 日 14:30:00

（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间
为 2026 年 4 月 22 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易
所互联网投票系统投票的具体时间为 2026 年 4 月 22 日 9:15 至 15:00 的任意时
间。

5、会议的召开方式：本次股东会采用现场表决与网络投票相结合的方式。
本 次 股 东 会 将 通 过 深 圳 证 券 交 易 所 系 统 和 互 联 网 投 票 系 统
（http://wltp.cninfo.com.cn）向公司股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。公司股东应选择现场投票或网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决
结果为准。

6、会议的股权登记日：2026 年 4 月 16 日

7、出席对象：

（1）于股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决（授权委托书见附件二），该股东代理人不必是本公司的股东。

（2）公司董事、高级管理人员。

（3）公司聘请的律师及其他相关人员。

8、会议地点：江西省南昌市南昌县航空城大道欧菲光未来城综合办公楼7 楼一号会议室。

二、会议审议事项

1、本次股东会提案编码表

备注
提案编码 提案名称 提案类型 该列打勾
的栏目可
以投票

100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 非累积投票提案 √

1.00 《2025 年年度报告全文及摘要》 非累积投票提案 √

2.00 《2025 年度董事会工作报告》 非累积投票提案 √

3.00 《关于制定<董事和高级管理人员薪酬管理 非累积投票提案 √

制度>的议案》

4.00 《2026 年度董事薪酬津贴方案》 非累积投票提案 √

5.00 《关于 2025 年度利润分配预案的议案》 非累积投票提案 √

6.00 《关于未弥补的亏损达实收股本总额三分之 非累积投票提案 √

一的议案》

7.00 《关于续聘会计师事务所的议案》 非累积投票提案 √

说明：（1）公司独立董事向董事会提交了 2025 年度述职报告，并将在本次年度股东会上进行述职报告。

（2）上述提案已经公司第六届董事会第十七次会议审议通过，具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（http://……
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