公告日期：2026-04-27

证券代码：002456 证券简称：欧菲光 公告编号：2026-030
欧菲光集团股份有限公司

关于控股子公司回购注销员工持股计划股份并减资
暨关联交易的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、交易概述

1、本次交易背景

（1）欧菲光集团股份有限公司（以下简称“公司”或“欧菲光”）分别于
2023 年 1 月 17 日、2023 年 2 月 7 日召开第五届董事会第十二次（临时）会议、
2023 年第二次临时股东大会，审议通过了《关于全资子公司通过增资实施员工持股计划暨关联交易及公司放弃优先认购权的议案》，为充分调动公司及安徽欧菲智能车联科技有限公司（以下简称“安徽车联”）经营管理团队、核心员工的积极性和创造性，安徽车联对公司及安徽车联董事、监事、高级管理人员、其他核心员工（以下简称“激励对象”）实施员工持股计划（以下简称“安徽车联员工持股计划”）。公司董事长蔡荣军先生通过其控股的深圳和正实业投资有限公司、其余激励对象通过设立的合伙企业（持股平台）合肥欧菲车联投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“欧菲车联”）、合肥欧正车联投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“欧正车联”）、合肥欧至车联投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“欧至车联”）、合肥欧简车联投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“欧简车联”）、合肥欧奇车联投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“欧奇车联”）、合肥欧道车联投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“欧道车联”）以现金认购安徽车联新增注册资本，从而间接持有安徽车联股权。安徽车联员工持股计划所认购股权对应安徽车联注册资本 12,612.50 万元，占增资后安徽车联注册资本的20.00%。公司放弃对安徽车联本次增资的优先认购权。

（2）2025 年 10 月，经公司总经理办公会审议通过，因部分激励对象离职，
根据《安徽欧菲智能车联科技有限公司员工持股计划（草案）》的相关规定并与
相关人员充分沟通，同意安徽车联回购该等离职人员间接持有的安徽车联股权并减少安徽车联对应的注册资本，合计减少安徽车联注册资本 1,373.27 万元。该次回购减资事项已办理完毕相关工商变更登记手续。

2、本次交易概述

根据《安徽欧菲智能车联科技有限公司员工持股计划（草案）》、安徽车联与激励对象签署的相关协议的相关规定，以及中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《安徽欧菲智能车联科技有限公司 2025 年度合并财务报表审计报告书》，安徽车联 2025 年度经审计营业收入为 24.26 亿元，归属于母公司股东的净利润为-1.99 亿元，未达到安徽车联员工持股计划公司层面 2025 年度业绩考核指标，因此公司控股子公司安徽车联拟回购注销员工持股计划 209 名激励对象已获授的股权、剩余尚未授予的股权共计 11,239.23 万股（认缴价格为 1.16 元人民币/注册资本，对应应缴纳的出资款 13,037.51 万元），并同步进行减资（以下简称“本次交易”）。

上述激励对象认缴安徽车联注册资本 10,370.89 万元，认缴价格为 1.16 元人
民币/注册资本，对应应缴纳的出资款 12,030.23 万元，前期已缴纳出资款金额1,105.50 万元。根据《安徽欧菲智能车联科技有限公司员工持股计划（草案）》的相关规定，本次应付的回购金额为激励对象前期实际支付股款的本金加上相应利息，利息依据回购时中国人民银行公告的一年期银行同期存款利率（单利）计
算，本次应付的回购金额本息合计 1,149.20 万元（利息为按照截至 2026 年 4 月
30 日测算的金额，具体利息按照实际支付日计算），未实缴部分减资对价为 0元。本次回购注销安徽车联员工持股计划股份完成后，安徽车联员工持股计划实施完毕，安徽车联注册资本将由 95,626.9439 万元减至 84,387.715 万元，公司为安徽车联全资股东，持股比例由 88.2468%增至 100.00%（本次交易前安徽车联的注册资本和公司持有安徽车联的股权比例为公司购买安徽车联少数股东股权事项完成后的数据），该事项不会导致公司合并报表范围发生变化。

3、关联关系说明

公司实际控制人、董事长蔡荣军先生为安徽车联股东深圳和正实业投资有限公司实际控制人、执行董事，其姐姐蔡丽华女士为深圳和正实业投资有限公司的总经理；公司离任董事、副总经理海江先生持有 51%股权并担任执行董事、高级
管理人员的合肥欧旭诺电子科技有限公司为安徽车联股东合肥欧菲车联投资合伙企业（有限合伙）、合肥欧至车联投资合伙企业（有限合伙）、合肥欧正车联投资合伙企业（有限……
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