公告日期：2026-01-30

董事会决议公告

证券代码：002458 证券简称：益生股份 公告编号：2026-011
山东益生种畜禽股份有限公司

第七届董事会第二次会议

决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

2026 年 1 月 29 日，山东益生种畜禽股份有限公司（以下简称“公
司”）第七届董事会第二次会议在公司会议室以现场与通讯相结合方
式召开。会议通知已于 2026 年 1 月 27 日通过通讯方式及书面方式送
达董事、高级管理人员。会议应出席董事七人，实际出席董事七人，其中，董事长曹积生先生，独立董事王楚端先生、曹相见先生通过通讯方式出席会议并行使表决权。会议由董事长曹积生先生召集并主持，公司高级管理人员列席会议。

本次会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

本次会议经记名投票表决方式，通过决议如下：

1.审议通过《关于设立募集资金专项账户并授权签署募集资金监管协议的议案》。

表决情况：7票同意，0票反对，0票弃权。

根据《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》及公司《募集资金管理制度》等有关规定，董事会同意公司在招商银行设立募集资金专项账户，用于暂时补充流动资金的募集资金的专项存放、管理和使用；同意公司的子公司山西益生种禽有限公司在中国银行、中国农业银行、

董事会决议公告

中国建设银行设立募集资金专项账户，分别用于募投项目“山西益生种禽有限公司聚乐乡塔儿村 12 万套种鸡养殖场项目”“山西益生种禽有限公司施家会种鸡场项目”“山西益生种禽有限公司塔儿村种鸡二场项目”资金的专项存放、管理和使用。董事会授权董事长与保荐机构、募集资金专项账户开户银行签署募集资金监管协议。

2.审议通过《关于控股股东无偿提供财务资助暨关联交易的议案》。
表决情况：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。

根据《深圳证券交易所股票上市规则》的相关规定，公司控股股东、董事长曹积生先生为公司关联自然人，本次财务资助构成关联交易。

关联董事曹积生先生对本议案回避表决。

上述议案已经公司独立董事专门会议2026年第二次会议审议通过，全体独立董事同意该议案。

《关于控股股东无偿提供财务资助暨关联交易的公告》刊登于《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

三、备查文件

1.第七届董事会第二次会议决议。

2.独立董事专门会议 2026 年第二次会议决议。

特此公告。

山东益生种畜禽股份有限公司
董事会

2026 年 1 月 30 日

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