公告日期：2026-02-25

董事会决议公告

证券代码：002458 证券简称：益生股份 公告编号：2026-016
山东益生种畜禽股份有限公司

第七届董事会第三次会议

决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

2026 年 2 月 23 日，山东益生种畜禽股份有限公司（以下简称“公
司”）第七届董事会第三次会议在公司会议室以现场与通讯相结合方
式召开。会议通知已于 2026 年 2 月 21 日通过通讯方式及书面方式送
达董事、高级管理人员。会议应出席董事七人，实际出席董事七人，其中，独立董事王楚端先生、曹相见先生通过通讯方式出席会议并行使表决权。会议由董事长曹积生先生召集并主持，公司高级管理人员列席会议。

本次会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

本次会议经记名投票表决方式，通过决议如下：

1.审议通过《关于对外提供担保暨关联交易的议案》。

表决情况：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。

关联董事曹积生先生回避表决本议案。

《关于对外提供担保暨关联交易的公告》刊登于《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
本议案已经公司独立董事专门会议 2026 年第三次会议审议通过，全体独立董事同意该议案。

董事会决议公告

本议案需提请股东会审议。

2.审议通过《关于召开 2026 年第二次临时股东会的议案》。

表决情况：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

《关于召开 2026 年第二次临时股东会的通知》刊登于《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

三、备查文件

1.第七届董事会第三次会议决议。

2.独立董事专门会议 2026 年第三次会议决议。

特此公告。

山东益生种畜禽股份有限公司
董事会

2026 年 2 月 25 日

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