公告日期：2026-03-26

证券代码：002458 证券简称：益生股份 公告编号：2026-021
山东益生种畜禽股份有限公司

第七届董事会第四次会议

决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

2026 年 3 月 24 日，山东益生种畜禽股份有限公司（以下简称“公
司”）第七届董事会第四次会议在公司会议室以现场与通讯相结合方
式召开。会议通知已于 2026 年 3 月 13 日通过通讯方式及书面方式送
达董事、高级管理人员。会议应出席董事七人，实际出席董事七人，其中，独立董事战继红女士、王楚端先生、曹相见先生通过通讯方式出席会议并行使表决权。会议由董事长曹积生先生主持，公司高级管理人员列席会议。

本次会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

本次会议经记名投票方式表决，通过决议如下：

1.审议通过《2025 年年度报告及摘要》。

表决情况：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

《2025 年年度报告》全文刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
《2025年年度报告摘要》刊登于《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
本议案已经公司董事会审计委员会 2026 年第四次会议审议通过。
2.审议通过《2025 年度董事会工作报告》。

表决情况：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

《2025 年度董事会工作报告》详细内容请见《2025 年年度报告》“第三节 管理层讨论与分析”和“第四节 公司治理、环境和社会”中的相关内容。

公司第六届董事会独立董事战淑萍女士、张平华先生、王楚端先生分别向董事会提交了《2025 年度独立董事述职报告》，并将在公司 2025 年度股东会上述职。

《 2025 年 度 独 立 董 事 述 职 报 告 》 刊 登 于 巨 潮 资 讯 网
（www.cninfo.com.cn）。

本议案需提请股东会审议。

3.审议通过《2025 年度财务决算报告》。

表决情况：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

公司《2025 年度财务决算报告》已经和信会计师事务所（特殊普通合伙）(以下简称“和信会计师事务所”)审计，并出具了标准无保留意见审计报告，详细内容请见《2025 年年度报告》相关财务章节，刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

本议案已经公司董事会审计委员会 2026 年第四次会议审议通过。
4.审议通过《2025 年度内部控制评价报告》。

表决情况：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

《 2025 年 度 内 部 控 制 评 价 报 告 》 刊 登 于 巨 潮 资 讯 网
（www.cninfo.com.cn）。

本议案已经公司董事会审计委员会 2026 年第四次会议审议通过。
和信会计师事务所关于上述事项出具《内部控制审计报告》，刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

5.审议通过《2025 年度社会责任报告》。

表决情况：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

《 2025 年 度 社 会 责 任 报 告 》 刊 登 于 巨 潮 资 讯 网
（www.cninfo.com.cn）。

6.审议通过《2025年度募集资金存放、管理与使用情况的专项报
告》。

表决情况：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

根据《上市公司募集资金监管规则》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》的有关规定，公司董事会编制了《2025年度募集资金存放、管理与使用情况的专项报告》。

和信会计师事务所关于上述事项出具《募集资金年度存放、管理与使用情况鉴证报告》，保荐机构国投证券股份有限公司关于上述事项出具了专项核查意见，刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
本议案已经公司董事会审计委员会 2026 年第四次会议审议通过。
《2025年度募集资金存放、管理与使用情况的专项报告》刊登于《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

7.审议通过《关于拟续聘会计师事务所的议案》。

表决情况：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案已经公司董事会审计委员会 2026 年第四次会议审议通过。
《关于拟续聘会计师事……
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