公告日期：2026-03-26

山东益生种畜禽股份有限公司

2025 年度独立董事述职报告

（战淑萍）

本人作为山东益生种畜禽股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，严格按照《中华人民共和国公司法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》《独立董事工作制度》《独立董事年报工作制度》等有关规定，恪守独立董事职责，勤勉尽责地参与公司治理，积极出席相关会议，认真审议各项议案，对公司经营发展提供专业、客观的建议，切实维护了公司和公司股东尤其是中小股东的利益。现将本人在 2025 年度的履职情况汇报如下：

2026 年 1 月 15 日，公司董事会换届选举出新任独立董事，本人届满离任，
不再担任公司董事会独立董事及相关董事会专门委员会委员职务，现将本人在2025 年度及 2026 年任职期间的履职情况汇报如下：

一、基本情况

1．工作履历、专业背景以及兼职情况

战淑萍，1956 年出生，汉族，中国国籍，无境外永久居留权，中共党员，本科学历，高级会计师。历任山东东方海洋科技股份有限公司财务总监、副总兼董事、山东恒邦冶炼股份有限公司及上海热像科技股份有限公司独立董事等，现任中际旭创股份有限公司独立董事。

2．独立性说明

在担任公司独立董事期间，本人未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股东附属公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在妨碍本人进行独立客观判断的关系，不存在影响独立董事独立性的情况。本人作为公司独立董事任职符合《上市公司独立董事管理办法》第六条规定的独立性要求，不存在影响独立性的情况。

二、年度履职情况

1．出席会议情况

（1）出席董事会会议、列席股东会会议情况

报告期内，公司共召开 10 次董事会会议、3 次股东会会议，会议的召集召
开符合法定程序，重大经营决策事项和其他重大事项均履行了相关审批程序且合
法有效。本人积极参加了公司的董事会会议和股东会会议，忠实履行独立董事职
责，没有缺席、委托他人出席或连续两次未亲自出席会议的情况。

本人在 2025 年度具体出席董事会会议、列席股东会会议的情况如下：

出席董事会会议情况 列席股东会
会议情况

报告期召开 现场出席 以通讯方式 委托出席董 缺席董事 是否连续两 列席股东会会议
董事会会议 董事会会 参加董事会 事会会议次 会会议次 次未亲自 次数

次数 议次数 会议次数 数 数 出席会议

10 9 1 0 0 否 1

另外，公司第六届董事会任期届满，董事会按照相关规定进行换届选举，本
人列席了公司于 2026 年 1 月 15 日召开的有关换届选举的股东会会议。

报告期内，本人在会前主动了解并获取会议情况和资料，认真审阅会议的各
项议案，详细了解公司整体生产运作和经营情况，为董事会的重要决策做了充分
准备工作。会议上认真审议每项议案，积极参与讨论并提出专业意见，以谨慎的
态度行使表决权，力求对公司及全体股东特别是中小股东负责。

经认真审议，本人对报告期内董事会审议的各项议案均投出同意票，没有反
对、弃权的情形，对公司董事会会议各项议案及公司其他事项无异议。

（2）参与董事会专门委员会会议、独立董事专门会议工作情况

报告期内，公司共召开 7 次审计委员会会议、3 次薪酬与考核委员会会议、
3 次独立董事专门会议，本人严格按照公司《独立董事工作制度》《董事会审计
委员会议事规则》《董事会薪酬与考核委员会议事规则》等相关制度的规定行使
职权，积极有效地履行了独立董事职责。

1 董事会审计委员会会议

报告期内，本人作为公司第六届董事会审计委员会主任委员，主持审计委员
会的日常工作，组织召开了 7 次审计委员会会议。在审计委员会工作中，本人会
同其他委员就公司定期报告、季度报告、内部控制评价报告、续聘会计师事务所
等事项进行了审议，并同意将相关事项提交董事会审议，利用会计专业知识充分
发挥了审计委员会的专……
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