公告日期：2026-03-26

山东益生种畜禽股份有限公司

2025 年度独立董事述职报告

（王楚端）

本人作为山东益生种畜禽股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，严格按照《中华人民共和国公司法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》《独立董事工作制度》《独立董事年报工作制度》等有关规定，恪守独立董事职责，勤勉尽责地参与公司治理，积极出席相关会议，认真审议各项议案，对公司经营发展提供专业、客观的建议，切实维护了公司和公司股东尤其是中小股东的利益。现将本人在 2025 年度的履职情况汇报如下：

一、基本情况

1．工作履历、专业背景以及兼职情况

王楚端，1968 年出生，汉族，中国国籍，无境外永久居留权，博士学位，历任中国农业大学动物科技学院讲师、副教授，2002 年 12 月至今担任中国农业大学动物科技学院教授职位。现任北京中农优嘉生物科技有限公司董事长、重庆市生猪产业技术研究院有限公司董事、普莱柯生物工程股份有限公司独立董事等；兼任中国畜牧兽医学会养猪学分会理事长、中国畜牧兽医学会动物遗传育种学分会理事、中国农技协生猪专委会主任委员、农业农村部生猪遗传改良计划专家委员会委员等。报告期内，任公司独立董事。

2．独立性说明

在担任公司独立董事期间，本人未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股东附属公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在妨碍本人进行独立客观判断的关系，不存在影响独立董事独立性的情况。本人作为公司独立董事任职符合《上市公司独立董事管理办法》第六条规定的独立性要求，不存在影响独立性的情况。

二、年度履职情况

1．出席会议情况

（1）出席董事会会议、列席股东会会议情况

报告期内，公司共召开 10 次董事会会议、3 次股东会会议，会议的召集召
开符合法定程序，重大经营决策事项和其他重大事项均履行了相关审批程序且合
法有效。本人高度重视并积极参加了公司召开的董事会会议，忠实履行独立董事
职责，没有缺席、委托他人出席或连续两次未亲自出席会议的情况。

本人在 2025 年度具体出席董事会会议、列席股东会会议的情况如下：

出席董事会会议情况 列席股东会
会议情况

报告期召开 现场出席 以通讯方式 委托出席董 缺席董事 是否连续两 列席股东会会议
董事会会议 董事会会 参加董事会 事会会议次 会会议次 次未亲自 次数

次数 议次数 会议次数 数 数 出席会议

10 1 9 0 0 否 0

报告期内，本人按照《公司章程》《董事会议事规则》的规定和要求，认真
仔细地审阅了会议相关资料，并积极参与会议讨论，依据自己的专业知识和能力
做出独立、客观、公正的判断。

经认真审议，本人对报告期内董事会审议的各项议案均投出同意票，没有反
对、弃权的情形，对公司董事会会议各项议案及公司其他事项无异议。

（2）参与董事会专门委员会会议、独立董事专门会议工作情况

报告期内，公司共召开 3 次薪酬与考核委员会会议、2 次提名委员会会议、
3 次战略委员会会议、3 次独立董事专门会议，本人严格按照公司《独立董事工
作制度》《董事会薪酬与考核委员会议事规则》《董事会提名委员会议事规则》《董
事会战略委员会议事规则》等相关制度的规定行使职权，积极有效地履行了独立
董事职责。

1 董事会薪酬与考核委员会会议

报告期内，本人作为公司第六届董事会薪酬与考核委员会主任委员，出席了
3 次薪酬与考核委员会会议。本人对董事和高级管理人员的薪酬方案、激励基金
分配方案、2025 年员工持股计划系列议案、《董事和高级管理人员薪酬管理制度》
等进行了审议，切实履行了薪酬与考核委员会主任委员的责任和义务。

2 董事会提名委员会会议

报告期内，本人作为公司第六届董事会提名委员会委员，出席了 2 次提名委员会会议。本人对公司高管职务调整的方案进行了审议，并在公司拟进行董事会换届选举时，对公司董事会拟提……
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