公告日期：2026-03-26

证券代码：002458 证券简称：益生股份 公告编号：2026-028
山东益生种畜禽股份有限公司

关于召开 2025 年度股东会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、召开会议的基本情况

1.股东会届次：2025 年度股东会

2.股东会的召集人：董事会

3.本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

4.会议时间：

（1）现场会议时间：2026 年 4 月 24 日 14:30

（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投
票的具体时间为 2026 年 4 月 24 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-
15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2026
年 4 月 24 日 9:15 至 15:00 的任意时间。

5.会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。

6.会议的股权登记日：2026 年 4 月 20 日

7.出席对象：

（1）于股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公 司深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东会，并 可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决(授权委托书详见附 件 2)，该股东代理人不必是本公司股东。

（2）公司董事、高级管理人员。

（3）公司聘请的律师。

（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。

8.会议地点：山东省烟台市福山区益生路 1 号，山东益生种畜禽
股份有限公司会议室。

二、会议审议事项

1.本次股东会提案编码表

备注

提案 提案名称 提案类型

编码 该列打勾的栏
目可以投票

100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 非累积投票提案 √

1.00 2025 年度董事会工作报告 非累积投票提案 √

2.00 关于 2025 年度利润分配和资本公积金转增 非累积投票提案 √

股本方案的议案

3.00 关于拟续聘会计师事务所的议案 非累积投票提案 √

4.00 关于董事薪酬的议案 非累积投票提案 √

5.00 关于制定《会计师事务所选聘制度》的议案 非累积投票提案 √

公司独立董事将在本次年度股东会上向全体股东作 2025 年度述
职报告。

2.上述议案已经公司第七届董事会第四次会议审议通过，具体内
容详见 2026 年 3 月 26 日公司刊登于《中国证券报》《上海证券报》
《证券时报》《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的 公告（公告编号：2026-021）。

议案 2 为特别决议事项，需经出席会议的股东（包括股东代理人）
所持表决权的 2/3 以上通过；其他议案为普通决议事项，需经出席会
议的股东（包括股东代理人）所持表决权的 1/2 以上通过。

议案 4 涉及公司董事薪酬，关联股东需回避表决。

根据《上市公司股东会规则》的要求，公司将对上述议案的中小投资者（中小投资者是指以下股东以外的其他股东：1.上市公司的董事、高级管理人员；2.单独或者合计持有上市公司 5%以上股份的股东）的表决单独计票并披露。

三、会议登记等事项

1.登记时间：2026年4月21 日（9:30—11:30，13:00—16:00）。
2.登记方式：

（1）自然人股东

自然人股东亲自出席的，凭本人的有效身份证件办理登记。

自然人股东委托代理人出席的，代理人凭本人的有效身份证件、自然人股东（即委托人）出具的授权委托书和自然人股东的有效身……
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