公告日期：2026-04-25

股东会决议公告

证券代码：002458 证券简称：益生股份 公告编号：2026-033
山东益生种畜禽股份有限公司

2025 年度股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1.本次股东会未出现否决提案的情形。

2.本次股东会未涉及变更以往股东会已通过的决议。

一、会议召开和出席情况：

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：

现场会议时间：2026 年 4 月 24 日 14：30。

网络投票时间：

（1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2026 年 4 月 24 日
9:15—9:25、9:30-11:30，13:00-15:00；

（2）通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的时间为：2026 年 4 月
24 日 9:15-15:00 期间的任意时间。

2.现场会议召开地点：山东省烟台市福山区益生路 1 号，山东益生种畜禽股份有限公司会议室。

3.会议召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式。

4.会议召集人：董事会。

5.会议主持人：董事长曹积生先生。

本次股东会的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司

股东会决议公告

法》）和《山东益生种畜禽股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的有关规定。
（二）会议出席情况：

1.出席的总体情况：

出席本次股东会的股东共 306 人，代表股份 556,457,832 股，占公司有表决权股
份总数的 51.4001%。其中，中小股东共 300 人，代表股份 100,262,271 股，占公司有
表决权股份总数的 9.2612%。

2.现场出席股东情况：

出席本次股东会现场会议的股东共 9 人，代表股份 462,543,803 股，占公司有表
决权股份总数的 42.7253%。

3.网络投票股东情况：

通过网络投票出席会议的股东 297 人，代表股份 93,914,029 股，占公司有表决
权股份总数的 8.6749%。

4.公司部分董事、高级管理人员、见证律师出席或列席了本次股东会。

二、提案审议和表决情况：

本次股东会按照会议议程，采用现场投票和网络投票方式进行表决，形成表决结果如下：

1．审议通过了《2025 年度董事会工作报告》，表决结果如下：

表决 全体出席股东的表决情况 中小股东的表决情况

意见 股 数 比 例 股 数 比 例

同意 555,818,432 99.8851% 99,622,871 99.3623%

反对 316,000 0.0568% 316,000 0.3152%

弃权 323,400 0.0581% 323,400 0.3226%

2．审议通过了《关于 2025 年度利润分配和资本公积金转增股本方案的议案》，表决结果如下：

表决 全体出席股东的表决情况 中小股东的表决情况

意见 股 数 比 例 股 数 比 例

股东会决议公告

同意 555,664,332 99.8574% 99,468,771 99.2086%

反对 470,000 0.0845% 470,000 0.4688%

弃权 323……
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