公告日期：2026-05-21

证券代码：002460 证券简称：赣锋锂业 编号：临2026-054
江西赣锋锂业集团股份有限公司

2025 年年度股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1、本次股东会未出现否决议案的情形。

2、本次股东会不会涉及变更以往股东会已通过的决议。

一、会议召开情况

1、现场会议召开时间：2026年5月20日14:00

网络投票时间：公司 A 股股东通过深圳证券交易所交易系统进
行网络投票的具体时间为 2026 年 5 月 20 日上午 9:15—9:25，
9:30—11:30，下午 13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系
统投票的具体时间 2026 年 5 月 20 日上午 9:15 至 2026 年 5 月 20 日
下午 15:00。

2、会议地点：江西省新余市高新区阳光大道 2618 号赣锋锂电综合楼 805 会议室

3、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合的方式

4、会议的召集人：公司董事会

5、会议主持人：公司副董事长王晓申先生

6、会议召开的合法、合规性：本次临时股东会的召集、召开程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程等的规定。

二、会议出席情况

出席现场会议和网络投票的股东及股东授权委托代表人共计
1,810名，代表股份数量808,566,602股，占公司股本总数2,096,694,404 股的 38.5639%。

现场出席本次股东会会议的股东及股东授权委托代表15名，代表 股份数量728,807,631股，占公司有表决权股份总数的34.7598%；其中 现场出席会议的A股股东及授权委托代表人 14 名，代表股份数量 554,342,642股，占公司有表决权股份总数的26.4389%；现场出席会议 的H股股东及授权委托代表人1名，代表股份数量174,464,989股，占 公司有表决权股份总股数的8.3210%。

通过网络投票出席会议的A股股东1,795人，代表股份数量 79,758,971股，占公司有表决权股份总数的3.8040%。

公司的部分董事、公司董事会秘书出席了会议，部分高级管理人 员列席了会议。

北京市汉坤律师事务所上海分所见证律师列席本次股东会进行 见证，并出具了法律意见书。

三、提案审议表决情况

本次股东会采取现场投票和网络投票相结合的方式对列入 2025

年年度股东会的议案进行了表决，表决结果分别如下：

1、审议通过《2025年度董事会工作报告》；

同意 反对 弃权

股数 占比 股数 占比 股数 占比

A股股东 632,260,764 99.7097% 1,675,459 0.2642% 165,390 0.0261%

H股股东 172,947,911 99.1304% 447,995 0.2568% 1,069,083 0.6128%

全体股东 805,208,675 99.5847% 2,123,454 0.2626% 1,234,473 0.1527%

该项议案为普通表决议案，已获得出席本次股东会有效表决权股 份总数的二分之一以上通过。

2、审议通过《2025年年度报告、年度报告摘要及业绩公告》；

同意 反对 弃权

股数 占比 股数 占比 股数 占比

A股股东 632,047,764 99.6761% 1,882,199 0.2968% 171,650 0.0271%

H股股东 172,224,311 98.7157% 1,171,595 0.6715% 1,069,083 0.6128%

全体股东 804,272,075 99.4689% 3,053,794 0.3777% 1,240,733 0.1534%

该项议案为普通表决议案，已获得出席本次股东会有效表决权股
份总数的二分之一以上通过。

3、审议通过《分别经境内外审计机构审计的2025年度财务报……
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