公告日期：2026-06-03

江西赣锋锂业集团股份有限公司

章程修订对照表

修订前章程 修订后章程

第六条 公司为永久存续的股份有限公司。 第六条 公司为永久存续的股份有限公司，经营
…… 期限为长期。

……

第一百四十二条 公司设董事会秘书一名。董事 第一百四十二条 公司设董事会秘书一名。董事会
会秘书为公司的高级管理人员。 秘书为公司的高级管理人员。负责公司股东会和
董事会会议的筹备、文件保管以及公司股东资料
管理，办理信息披露事务等事宜，协助董事会履
行职责，向董事会报告工作。

第一百四十三条 公司董事会秘书应当是具有必 第一百四十三条 公司董事会秘书对公司和董事备的专业知识和经验的自然人, 由董事会聘任 会负责，履行如下职责:

或解聘。其主要职责是: (一) 负责公司信息披露事务，协调公司信息披露
(一) 保证公司有完整的组织文件和记录; 工作，组织制订公司信息披露事务管理制度并维
(二) 确保公司依法准备和递交有权机构所要求 护制度的有效执行，督促公司及相关信息披露义的报告和文件, 负责接受监管部门下达的有关 务人遵守信息披露有关规定；

任务并组织完成; (二) 负责组织和协调定期报告草案的编制工作，
(三) 保证公司的股东名册妥善设立, 保证有权 督促总裁、财务负责人等高级管理人员及公司相得到公司有关记录和文件的人及时得到有关记 关部门按时提供定期报告有关内容，按照规定汇
录和文件; 总形成定期报告草案；建议审计委员会对定期报
(四)负责公司信息披露事务, 保证公司信息披露 告中的财务信息进行审核，建议董事长召集董事
的及时、准确、合法、真实和完整; 会审议定期报告并披露；在职责范围内关注定期
(五) 履行董事会授予的其他职权以及公司股票 报告的重大异常情形并及时开展核实，发现问题
上市地的证券交易所要求具有的其他职权。 的 ，向董事会报告并提出整改建议；

(三) 负责及时汇集公司应予披露的重大事件信
息，向董事会报告，并按照规定编制临时报告，
组织临时报告的披露工作；

(四) 负责办理公司信息披露暂缓、豁免事宜，负
责暂缓、豁免披露信息的登记、保管和报送工作；
(五) 负责公司信息披露的保密工作，组织制订公
司内幕信息管理制度并维护制度的有效执行，按
照规定登记、保管和报送内 幕信息知情人档案，
在未公开重大信息泄露时，及时向深交所报告并
公告；

(六) 及时汇集属于董事会、股东会职权范围的事
项，向董事会报告并提出召开会议的建议；组织
……
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