公告日期：2026-06-30

江西赣锋锂业集团股份有限公司

章 程

目 录

第一章 总 则 ......2
第二章 经营宗旨和范围 ......5
第三章 股份和注册资本 ......6
第四章 股份增减和购回 ......9
第五章 股份转让 ......12
第六章 股东的权利和义务 ......13
第七章 控股股东和实际控制人 ......18
第八章 股东会 ......20
第九章 类别股东表决的特别程序 ......43
第十章 董事和董事会 ......47
第十一章 公司董事会秘书 ......72
第十二章 公司总裁及其他高级管理人员 ......75
第十三章 公司董事、总裁和其他高级管理人员的资格和义务 ......78
第十四章 财务会计制度与利润分配 ......88
第十五章 内部审计及会计师事务所的聘任 ......96
第十六章 公司的合并、分立、增资和减资 ......99
第十七章 公司解散和清算 ......101
第十八章 公司章程的修订程序 ......105
第十九章 通知及公告 ......106

第二十章 附 则 ......109

江西赣锋锂业集团股份有限公司

章程

第一章 总 则

第一条 为维护江西赣锋锂业集团股份有限公司(以下简称“公司”或“本公
司”)、股东、职工及债权人的合法权益, 规范公司的组织和行为, 根据《中
华人民共和国公司法》(以下简称“《公司法》”)、《中华人民共和国证
券法》(以下简称“《证券法》”)、《香港联合交易所有限公司证券上市
规则》(简称“香港上市规则”或“《香港上市规则》”)和其他有关规定, 制
订本章程。

第二条 公司系依照《公司法》以及中国其他有关法律、行政法规成立的股份有限
公司。

公司通过有限公司整体变更以发起设立方式设立, 于 2007 年 12 月 18 日
在江西省新余市工商行政管理局注册登记, 取得公司营业执照, 统一社会
信用代码为 91360500716575125F。

公司的发起人为: 李良彬、王晓申、中国—比利时直接股权投资基金、五
矿投资发展有限责任公司、张建如、沈海博、南昌创业投资有限公司、曹
志昂、罗顺香、黄闻、黄学武、熊剑浪、张平、胡耐根、纪惠珍、周裕秋、
邓招男、王大炳、邵瑾、袁中强、杨满英、欧阳明、周志承、巴雅尔、肖
玥、彭昕、雷刚、黄丽萍、傅忠、刘江来、李良学、章保秀、林礼、李华
彪。

公司于 2010 年 7 月 19 日经中国证券监督管理委员会批准, 首次向社会公
众发行人民币普通股 2500 万股(以下简称“A 股”), 于 2010 年 8 月 10
日在深圳证券交易所上市。

公司于 2018 年 6 月 14 日经中国证券监督管理委员会批准, 发行
200,185,800 股境外上市外资股(以下简称“H 股”), H 股于 2018 年 10 月
11 日在香港联合交易所有限公司(以下简称“香港联交所”或“联交所”)
上市。

第三条 公司注册名称: 江西赣锋锂业集团股份有限公司

公司英文全称: GANFENG LITHIUM GROUP CO., LTD.

第四条 公司住所: 新余经济开发区龙腾路

电话号码: 0790-6415606

传真号码: 0790-6860528

邮政编码: 338000

第五条 ……
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