公告日期：2026-06-30

证券代码：002460 证券简称：赣锋锂业 编号：临2026-071
江西赣锋锂业集团股份有限公司

2026 年第二次临时股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1、本次股东会未出现否决议案的情形。

2、本次股东会不会涉及变更以往股东会已通过的决议。

一、会议召开情况

1、现场会议召开时间：2026年6月29日14:00

网络投票时间：公司 A 股股东通过深圳证券交易所交易系统进
行网络投票的具体时间为 2026 年 6 月 29 日上午 9:15—9:25，
9:30—11:30，下午 13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系
统投票的具体时间 2026 年 6 月 29 日上午 9:15 至 2026 年 6 月 29 日
下午 15:00。

2、会议地点：江西省新余市渝水区阳光大道 2618 号赣锋锂电综合楼 805 会议室

3、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合的方式

4、会议的召集人：公司董事会

5、会议主持人：公司副董事长王晓申先生

6、会议召开的合法、合规性：本次临时股东会的召集、召开程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程等的规定。

二、会议出席情况

出席现场会议和网络投票的股东及股东授权委托代表人共计

1,659名，代表股份数量762,685,364股，占公司股本总数2,096,694,404
股的 36.3756%。

现场出席本次股东会会议的股东及股东授权委托代表15名，代表
股份数量681,173,981股，占公司有表决权股份总数的32.4880%；其中
现场出席会议的A股股东及授权委托代表人 14 名，代表股份数量
520,777,985股，占公司有表决权股份总数的24.8381%；现场出席会议
的H股股东及授权委托代表人1名，代表股份数量160,395,996股，占
公司有表决权股份总股数的7.6499%。

通过网络投票出席会议的A股股东1,644人，代表股份数量
81,511,383股，占公司有表决权股份总数的3.8876%。

公司的部分董事、公司董事会秘书出席了会议，部分高级管理人
员列席了会议。

北京市汉坤律师事务所上海分所见证律师列席本次股东会进行
见证，并出具了法律意见书。

三、提案审议表决情况

本次股东会采取现场投票和网络投票相结合的方式对列入 2026

年第二次临时股东会的议案进行了表决，表决结果分别如下：

1、审议通过《关于拟使用自有资金开展衍生品交易的议案》；

股东类型 同意 反对 弃权

股数 占比 股数 占比 股数 占比

A股股东 601,450,363 99.8607% 752,925 0.1250% 86,080 0.0143%

H股股东 160,186,878 99.8696% 112,718 0.0703% 96,400 0.0601%

全体股东 761,637,241 99.8626% 865,643 0.1135% 182,480 0.0239%

其中：A股 81,351,578 98.9792% 752,925 0.9161% 86,080 0.1047%
中小股东

该项议案为普通表决议案，已获得出席本次股东会有效表决权股
份总数的二分之一以上通过。

2、审议通过《关于修订<公司章程>的议案》；

股东类型 同意 反对 弃权

股数 占比 股数 占比 股数 占比

A股股东 601,540,651 99.8757% 658,137 0.1093% 90,580 0.0150%

H股股东 160,071,478 99.7977% 228,118 0.1422% 96,400 0.0601%

全体股东 761,612,129 99.8593% 886,255 0.1162% 186,9……
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