公告日期：2026-03-12

证券代码：002460 证券简称：赣锋锂业 编号：临2026-021
江西赣锋锂业集团股份有限公司

2026 年第一次临时股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1、本次股东会未出现否决议案的情形。

2、本次股东会不会涉及变更以往股东会已通过的决议。

一、会议召开情况

1、现场会议召开时间：2026年3月11日14:00

网络投票时间：公司 A 股股东通过深圳证券交易所交易系统进
行网络投票的具体时间为 2026 年 3 月 11 日上午 9:15—9:25，
9:30—11:30，下午 13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系
统投票的具体时间 2026 年 3 月 11 日上午 9:15 至 2026 年 3 月 11 日
下午 15:00。

2、会议地点：江西省新余市经济开发区龙腾路公司总部研发大楼四楼会议室

3、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合的方式

4、会议的召集人：公司董事会

5、会议主持人：公司副董事长王晓申先生

6、会议召开的合法、合规性：本次临时股东会的召集、召开程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程等的规定。

二、会议出席情况

出席现场会议和网络投票的股东及股东授权委托代表人共计
2,525名，代表股份数量778,503,748股，占公司股本总数2,096,694,404 股的 37.1301%。

现场出席本次股东会会议的股东及股东授权委托代表14名，代表 股份数量685,795,233股，占公司有表决权股份总数的32.7084%；其中 现场出席会议的A股股东及授权委托代表人 13 名，代表股份数量 554,663,765股，占公司有表决权股份总数的26.4542%；现场出席会议 的H股股东及授权委托代表人1名，代表股份数量131,131,468股，占 公司有表决权股份总股数的6.2542%。

通过网络投票出席会议的A股股东2,511人，代表股份数量 92,708,515股，占公司有表决权股份总数的4.4217%。

公司的部分董事、公司董事会秘书出席了会议，部分高级管理人 员列席了会议。

北京市汉坤律师事务所上海分所见证律师列席本次股东会进行 见证，并出具了法律意见书。

三、提案审议表决情况

本次股东会采取现场投票和网络投票相结合的方式对列入 2026

年第一次临时股东会的议案进行了表决，表决结果分别如下：

1、审议通过《关于使用自有资金投资理财产品的议案》；

同意 反对 弃权

股数 占比 股数 占比 股数 占比

A股股东 631,715,850 97.5815% 15,505,160 2.3951% 151,270 0.0234%

H股股东 84,418,997 64.3774% 46,690,496 35.6058% 21,975 0.0168%

全体股东 716,134,847 91.9886% 62,195,656 7.9891% 173,245 0.0223%

该项议案为普通表决议案，已获得出席本次股东会有效表决权股 份总数的二分之一以上通过。

2、审议通过《关于公司及控股子公司开展外汇套期保值业务的 议案》；

同意 反对 弃权

股数 占比 股数 占比 股数 占比

A股股东 646,826,845 99.9157% 370,725 0.0573% 174,710 0.0270%

H股股东 131,110,628 99.9841% 3,920 0.0030% 16,920 0.0129%

全体股东 777,937,473 99.9273% 374,645 0.0481% 191,630 0.0246%

该项议案为普通表决议案，已获得出席本次股东会有效表决权股
份总数的二分之一以上通过。

3、审议通过《关于公司2026年度日常关联交易预计的议案》，
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