公告日期：2026-03-31

证券代码：002460 证券简称：赣锋锂业 编号：临2026-024
江西赣锋锂业集团股份有限公司

第六届董事会第十四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

江西赣锋锂业集团股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十四次会议于2026年3月13日以电话或电子邮件的形式发出会议通知，于2026年3月30日以现场和通讯表决相结合的方式举行。会议应出席董事 11 人，实际出席董事 11 人，会议由董事长李良彬先生主持，会议符合《公司法》及《公司章程》的规定。会议审议了所有议案，一致通过以下决议：

一、会议以 11 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过《2025
年度总裁工作报告》;

二、会议以 11 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过《2025
年度董事会工作报告》，该议案尚需提交股东会审议；

具体内容详见公司同日刊登于《证券日报》和巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn 披露的《2025 年年度报告》中“第三节管理层讨论与分析”“第四节公司治理、环境和社会”内容。

公司独立董事黄浩钧先生、徐一新女士、徐光华先生、王金本先生向董事会递交了《2025 年独立董事述职报告》，并将在公司 2025年年度股东会上进行述职。

述职报告详见公司于巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn 同日披露的《2025 年度独立董事述职报告》。

三、会议以 11 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过《2025
年年度报告、年度报告摘要及业绩公告》，该议案尚需提交股东会审议；

公司 2025 年年度报告及摘要、业绩公告符合法律、行政法规，报告内容真实、准确、完整地反映了公司 2025 年度的经营情况，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

赣锋锂业《2025 年年度报告》及《2025 年年度报告摘要》（公告编号：2026-025）刊登于同日《证券日报》和巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn。

公司董事会审计委员会已审议通过了该议案中的财务报告部分。
四、会议以 11 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过《关于
2025 年度独立董事独立性的专项意见》；

公司独立董事均符合胜任独立董事的职责要求，未在公司担任除独立董事及董事会专门委员会委员以外的任何职务，未持有公司股份，也未在公司主要股东单位任职，与公司以及主要股东之间不存在可能妨碍其进行独立客观判断的关系，不存在影响独立董事独立性的情况。公司独立董事符合相关法律法规对独立董事独立性的相关要求。

公司董事会提名委员会已审议通过了该议案。

具体内容详见公司于巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn 同日披露的《董事会关于独立董事独立性的专项意见》

五、会议以 11 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过《分别经
境内外审计机构审计的 2025 年度财务报告》，该议案尚需提交股东会审议；

公司董事会审计委员会已审议通过该议案。

具体内容详见同日巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn《2025 年
年度报告》中财务报告章节。

六、会议以 11 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过《2025
年度内部控制评价报告》；

公司董事会审计委员会已审议通过该议案。

《 2025 年 度 内 部 控 制 评 价 报 告 》 详 见 同 日 巨 潮 资 讯 网
http://www.cninfo.com.cn。

七、会议以 11 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过《内部控
制规则落实自查表》；

《 内 部 控 制 规 则 落 实 自 查 表 》 详 见 同 日 巨 潮 资 讯 网
http://www.cninfo.com.cn。

八、会议以 11 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过《2025
年可持续发展报告》；

公司董事会可持续发展委员会已审议通过该议案。

《 2025 年 可 持 续 发 展 报 告 》 详 见 同 日 巨 潮 资 讯 网
http://www.cninfo.com.cn。

九、会议以 11 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过《关于续
聘 2026 年度会计师事务所及确认报酬的议案》，该议案尚需提交股东会审议；

经审计委员会审核，董事会同意续聘安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2026 年度境内财务报告及内部控制审计机构，续聘安永会计师事务所为公司 ……
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