公告日期：2025-10-24

证券代码：002461 证券简称：珠江啤酒 公告编号：2025-028
广州珠江啤酒股份有限公司

第四届董事会第八十七次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

广州珠江啤酒股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第八十七
次会议于 2025 年 10 月 23 日以通讯方式召开，会议由黄文胜董事长召集。召
开本次会议的通知及相关资料已于 2025 年 10 月 14 日通过电子邮件等方式送
达各位董事。本次会议应到董事 9 人（其中独立董事 3 人），实到董事 9 人。
会议由黄文胜董事长主持，符合《公司法》及公司章程的有关规定。与会董事经认真讨论，审议通过了以下议案：

一、审议通过《关于广州珠江啤酒股份有限公司 2025 年第三季度报告的议案》。

《公司 2025 年第三季度报告》刊登于 2025 年 10 月 24 日《中国证券报》、
《证券时报》以及巨潮资讯网。本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，赞成票数占董事会有效表决
权的 100%审议通过此项议案。

二、审议通过《关于聘请公司财务报告及内部控制审计机构的议案》。

公司《关于拟续聘会计师事务所的公告》详见 2025 年 10 月 24 日《中国

证券报》、《证券时报》以及巨潮资讯网。本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，赞成票数占董事会有效表决
权的 100%审议通过此项议案。该议案将提交 2025 年第二次临时股东大会审议。
三、审议通过《关于修订<公司章程>的议案》。

根据《公司法》《上市公司章程指引》等相关法律法规、规范性文件的最新规定，结合公司实际情况，公司拟对《公司章程》相关条款进行修订。《公
司章程修订对比表》详见附件。公司修订后的《公司章程》详见 2025 年 10 月24 日巨潮资讯网。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，赞成票数占董事会有效表决
权的 100%审议通过此项议案。该议案将提交 2025 年第二次临时股东大会审议。
四、审议通过《关于修订<股东大会议事规则>的议案》。

根据相关法律法规、规范性文件的最新规定，结合公司实际情况，公司拟对《股东大会议事规则》（更名后为《股东会议事规则》）相关条款进行修订。
公司修订后的《股东会议事规则》详见 2025 年 10 月 24 日巨潮资讯网。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，赞成票数占董事会有效表决
权的 100%审议通过此项议案。该议案将提交 2025 年第二次临时股东大会审议。
五、审议通过《关于修订<董事会议事规则>的议案》。

根据相关法律法规、规范性文件的最新规定，结合公司实际情况，公司拟对《董事会议事规则》相关条款进行修订。公司修订后的《董事会议事规则》
详见 2025 年 10 月 24 日巨潮资讯网。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，赞成票数占董事会有效表决
权的 100%审议通过此项议案。该议案将提交 2025 年第二次临时股东大会审议。
六、审议通过《关于修订<董事会审计委员会工作条例>的议案》。

根据相关法律法规、规范性文件的最新规定，结合公司实际情况，公司拟对《董事会审计委员会工作条例》有关条款进行修订和完善。修订后的《董事
会审计委员会工作条例》刊登于 2025年 10 月 24 日巨潮资讯网。本议案已经

公司董事会审计委员会审议通过。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，赞成票数占董事会有效表决
权的 100%审议通过此项议案。

七、审议通过《关于新增日常关联交易预计额度的议案》。

公司《关于新增日常关联交易预计额度的公告》详见 2025 年 10 月 24 日
《中国证券报》、《证券时报》以及巨潮资讯网。本议案已经公司独立董事专门会议全体独立董事一致同意审议通过。

关联董事黄文胜、张涌、吴家威、罗志军对该议案回避表决。表决结果：
同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票，赞成票数占董事会有效表决权的 100%审议
通过此项议案。

八、审议通过《关于提请召开公司 2025 年第二次临时股东大会的议案》。
公司《关于召开 2025 年第二次临时股东会的通知》详见 2025 年 10 月 24
日《中国证券报》、《证券时报》以及巨潮资讯网。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 ……
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