公告日期：2025-10-24

证券代码：002461 证券简称：珠江啤酒 公告编号：2025-031

广州珠江啤酒股份有限公司

关于召开 2025 年第二次临时股东会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、召开会议的基本情况

1、股东会届次：2025 年第二次临时股东会

2、股东会的召集人：董事会

3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深
圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

4、会议时间：

（1）现场会议时间：2025 年 11 月 11 日 16:00

（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2025 年 11 月 11 日

9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2025

年 11 月 11 日 9:15 至 15:00 的任意时间。

5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。

6、会议的股权登记日：2025 年 11 月 04 日

7、出席对象：

（1）于 2025 年 11 月 4 日（股权登记日）下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公

司登记在册的公司全体股东均有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东；

（2）公司董事、监事及其他高级管理人员；

（3）公司聘请的律师；

（4）其他相关人员。

8、会议地点：广州市新港东路磨碟沙大街 118 号公司办公楼 505 会议室。

二、会议审议事项

本次股东会提案编码表

备注

提案编码 提案名称 提案类型 该列打勾的栏目可以
投票

100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 非累积投票提案 √

1.00 《关于聘请财务报告及内部控制审计机构 非累积投票提案 √

的议案》

2.00 《关于修订<公司章程>的议案》 非累积投票提案 √

3.00 《关于修订<股东大会议事规则>的议案》 非累积投票提案 √

4.00 《关于修订<董事会议事规则>的议案》 非累积投票提案 √

上述议案主要内容见公司刊登于 2025 年 10 月 24 日《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）的第四届董事会第八十七次会议决议公告、第四届监事会第六十四次会议决议公告及相关公告。

议案 2 应由股东会以特别决议通过，即应当由出席股东会的股东(包括股东代理人)所持有效表决
权的 2/3 以上同意方可通过；除议案 2 外其余议案均为普通决议通过的议案，即应当由出席股东会的股东(包括股东代理人)所持表决权的过半数同意方可通过。公司将对议案 1 的中小投资者表决结果单独计票，并及时公开披露。

三、会议登记等事项

1. 自然人股东持本人身份证、股东账户卡、持股凭证等办理登记手续；

2. 法人股东凭营业执照复印件（加盖公章）、股东账户卡、单位持股凭证、法定代表人证明书或
法定代表人授权委托书和出席人身份证原件办理登记手续；

3. 委托代理人凭本人身份证原件、授权委托书、委托人股东账户卡及持股凭证等办理登记手续；
4. 异地股东可凭以上有关证件采取信函或传真方式登记；

5. 登记时间： 2025 年 11 月 6 日（上午 9:00－11:00，下午 2:00－4:00）；

6. 登记地点：广州市新港东路磨碟沙大街 118 号广州……
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