公告日期：2026-03-28

证券代码：002461 证券简称：珠江啤酒 公告编号：2026-002

广州珠江啤酒股份有限公司

第四届董事会第八十九次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

广州珠江啤酒股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第八十九
次会议于 2026 年 3 月 26 日在公司办公楼 505 会议室召开，会议由黄文胜董事
长召集。召开本次会议的通知及相关资料已于 2026 年 3 月 13 日通过电子邮件
等方式送达各位董事。本次会议应到董事 8 人（其中独立董事 3 人），实到董事 8 人。会议由黄文胜董事长主持，符合《公司法》及公司章程的有关规定。与会董事经认真讨论，审议通过了以下议案：

一、审议通过《公司 2025 年度总经理工作报告》。

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票，赞成票数占董事会有效表决
权的 100%审议通过此项议案。

二、审议通过《公司董事会 2025 年度工作报告》。

《公司董事会2025年度工作报告》详见2026年3月28日巨潮资讯网。公司独立董事韩振平、何兴强、曹庸分别向董事会提交了2025年度述职报告，并将在公司2025年度股东会上述职。

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票，赞成票数占董事会有效表决
权的 100%审议通过此项议案。该议案将提交 2025 年度股东会审议。

三、审议通过《公司 2025 年度内部控制自我评价报告》。

《公司2025年度内部控制自我评价报告》详见2026年3月28日巨潮资讯
网。本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票，赞成票数占董事会有效表决
权的 100%审议通过此项议案。

四、审议通过《关于公司 2025 年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案》。

公司《2025 年度募集资金存放与使用情况专项报告》详见 2026 年 3 月 28
日《中国证券报》、《证券时报》以及巨潮资讯网。广东中职信会计师事务所（特殊普通合伙人）和保荐机构中信证券股份有限公司对此进行了审核，具体详见巨潮资讯网。

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票，赞成票数占董事会有效表决
权的 100%审议通过此项议案。

五、审议通过《公司 2025 年年度报告及摘要》。

《公司 2025 年年度报告》刊登于 2026 年 3 月 28 日巨潮资讯网，《公司
2025 年年度报告摘要》刊登于 2026 年 3 月 28 日《中国证券报》、《证券时
报》以及巨潮资讯网。本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票，赞成票数占董事会有效表决
权的 100%审议通过此项议案。

六、审议通过《公司 2025 年度利润分配预案》。

公司《关于 2025 年度利润分配预案的公告》详见 2026 年 3 月 28 日《中
国证券报》、《证券时报》以及巨潮资讯网。

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票，赞成票数占董事会有效表决
权的 100%审议通过此项议案。该议案将提交 2025 年度股东会审议。

七、审议通过《关于向银行申请综合授信额度的议案》。

为提高公司抗风险能力，公司拟继续申请商业银行综合授信额度 66 亿元（或等值外币）。该授信额度用于办理银行贷款、开具银行承兑汇票、信用证、保函、信托融资、境外融资、债券发行、融资租赁、售后回租业务等债务性融资，所融资金仅用于公司日常经营运作，或用于董事会批准的投资项目；非经公司董事会批准，不得用于转贷或上述用途以外的其他用途。单笔实际发生的债务性融资金额超过公司最近一期经审计净资产的 10%，或债务性融资余

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票，赞成票数占董事会有效表决
权的 100%审议通过此项议案。该议案将提交 2025 年度股东会审议。

八、审议通过《关于使用部分闲置资金进行现金管理的议案》。

公司《关于使用部分闲置资金进行现金管理的公告》详见 2026年 3月 28
日《中国证券报》、《证券时报》以及巨潮资讯网。公司保荐机构中信证券股份有限公司对此进行了审核，具体详见巨潮资讯网。

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票，赞成票数占董事会有效表决
权的 100%审议通过此项议案。该议案将提交 2025 年度股东会审议。

九、审议通过《关于公司 2026 年度日常关联交易的议案》。
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