公告日期：2026-03-28

广州珠江啤酒股份有限公司董事会

2025 年度工作报告

一、公司 2025 年基本情况

广州珠江啤酒股份有限公司（以下简称“公司”）主营业务为啤酒生产销售及相关业务。报告期内，公司坚持稳中求进、深化改革、应变开新，深入推进啤酒产业高质量发展。2025 年，公司实现营业收入58.78亿元，同比增长2.56%；归属于上市公司股东的净利润9.04亿元，同比增长 11.54%。

(一)结构向优，以营销量质齐升实现逆势增长

2025 年，中国啤酒行业规模以上企业啤酒产量 3536.0 万千升（同
比下降 1.1%，数据来源：国家统计局），公司 2025 年啤酒销量同比增长 1.58%。产品结构优化升级，高档啤酒产品收入同比增长 10.98%，推出雪堡精酿桃沁酿、珠江凤凰单丛茶啤等 11 款风味啤酒及迭代升级产品。市场开拓稳中有进，因地制宜推进市场分类建设与资源统筹管理，优化招商扶商机制。渠道建设创新发力，注重新零售渠道建设，积极拓展特通渠道。品牌声量持续放大，首次举办纯生万人级音乐派对，成为十五运会和残特奥会啤酒类独家供应商，连续 11 年冠名赞助广东省男子篮球联赛。营销管理效能不断提升，推进营销组织变革，统筹全国市场，激活两支队伍（营销业务队伍和客户队伍），持续扩大 O2O 二期项目覆盖面。

（二）产业向新，以优质供给提升产业强劲韧性

产能供给向优向新，完成梅州公司、湛江公司、中山公司等产能扩建升级项目。生产管理提质增效，推动生产效率质量提升和成本有效管控，质量管控见实见效，绿色低碳转型增效。啤酒文化园区加快赋能，珠江啤酒大厦项目完成底板浇筑，酒店商业综合体项目动工建设，“珠江云手”商业综合体竣工验收，珠江琶醍上榜“2025 年广州市文化产业园区优秀运营商 TOP 榜”，珠江啤酒“文化+场景”创新实践被评为 2025 年广东消费新场景案例。
（三）科创向活，以科技创新增创发展新优势

科创实力持续提升，开发多种新检测方法，研发上市凤凰单丛茶啤酒等多个啤酒新产品，珠江 P9 获评中国酒业协会青酌奖酒类新品，《啤酒拉环盖生产制造和品质控制关键技术的开发及应用》项目通过中国轻工联合会科技成果鉴定。
（四）管理向深，以深耕管理促进效益价值提升

深化国企改革与战略引领，推进营销、生产等各领域改革举措落地，强化管理优化与提质增效，强化干部管理与人才培养，健全安全与合规管理体系。
（五）党建向实，以党建引领强化责任担当

加强党的建设，增强理论武装和政治统领，推进基层党建工作强基赋能，推进全面从严治党纵深发展，践行社会责任担当。

二、董事会运作情况

（一）组织机构

公司董事会成员共设 9 名董事，其中外部董事 5 名（含独立董事
及外资股东推荐的董事，占比 55.56%），内部董事 4 名（含职工董
事 1 名），由公司高级管理人员兼任的董事 2 名。2025 年末，公司
董事会在任董事 8 人。公司董事会下设了战略、提名、薪酬与考核和审计委员会，设董事会秘书 1 人，公司设证券部协助董事会秘书开展工作。

（二）制度建设

公司董事会、董事会下属专业委员会建立了完善的议事规则，制定了董事会秘书工作制度，公司党委会和总经理办公会建立了完善的议事规则及工作制度。2025 年，根据《公司法》《上市公司章程指引》等相关法律法规、规范性文件的最新规定，公司持续加强制度管理，完成了《公司章程》、《股东会议事规则》、《董事会议事规则》和《董事会审计委员会工作条例》的修订工作，相关制度运行有效、运作良好。

（三）董事会规范运作情况

1、董事会、董事会专门委员会会议及独立董事专门会议情况

2025 年公司召开董事会 7 次，其中现场会议 2 次，通讯会议 5
次，审议议案合计 37 个，全部议案均获得通过。

公司董事会提名、薪酬与考核和审计委员会的主任委员均由独立董事担任，战略委员会主任由公司董事长担任。2025 年公司董事会专门委员会共召开 10 次会议（其中审计委员会召开 5 次会议，战略
委员会召开 2 次会议，提名委员会召开 2 次会议，薪酬与考核委员会召开 1 次会议），独立董事专门会议召开 3 次。

2、董事履职及董事会报告情况

公司董事积极参与董事会相关工作，依照相关法律法规及公司制度认真审核了相关议案，无缺席会议情况，切实履行董事工作职责。董事会会议召开前，公司提前向董事汇报会议审议事项，力争事前取得一致意见。2025 年，董事会及时向股东会汇报了董事会年度工作报告，……
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