公告日期：2026-04-23

证券代码：002461 证券简称：珠江啤酒 公告编号：2026-009
广州珠江啤酒股份有限公司

2025 年度股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1.本次股东会无增加、变更、否决提案的情形。

2.本次股东会不涉及变更以往股东会已通过的决议。
一、 会议召开和出席

（一）会议召开情况

1、召开方式：现场表决和网络投票表决相结合；

2、会议召开时间：

（1）现场会议召开时间：2026 年 4 月 22 日下午 16:00；

（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2026年4月22日9:15—9:25,9:30—11:30和13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为2026年4月22日上午9:15至下午15:00期间的任意时间。

3、现场会议召开地点：广州珠江啤酒股份有限公司办公楼 505 会议室；

4、召集人：公司董事会；

5、现场会议主持人：董事长黄文胜先生；

6、本次股东会的召集、召开与表决程序符合《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程。

（二）会议出席情况

本次股东会到会股东及股东代表共计 192 名，代表股份数为 1,884,383,282 股，
占公司股份总数的 85.1380%。其中，出席现场会议的股东及股东代表 5 名，代表股份
数为 1,862,272,044 股，占公司总股本的 84.1390%；通过网络投票的股东 187 人，代
表股份数为 22,111,238 股，占上市公司总股份的 0.9990%。会议由黄文胜董事长主持，公司部分董事出席了本次股东会，公司高级管理人员及见证律师列席了本次股东会。
二、 提案审议表决情况

本次会议以现场记名投票和网络投票相结合的方式审议了以下议案：
（一）审议了《公司董事会 2025 年度工作报告》

表决情况：同意为 1,884,172,182 股，占出席本次会议有效表决权股份总数的比例为（以下简称“占比”）99.9888%;反对为 165,800 股，占比 0.0088%;弃权为 45,300股，占比 0.0024%。

表决结果：通过。
（二）审议了《关于公司 2026 年度日常关联交易的议案》

表决情况：同意为685,671,848股，占比99.9682%;反对为166,500股，占比0.0243%;弃权为 51,700 股，占比 0.0075%。关联股东广州产业投资控股集团有限公司回避表决，也没有代理其他股东行使表决权。该议案由出席本次股东会的其余非关联股东进行审议和表决。

其中中小投资者对本议案的表决情况为：同意为 21,894,638 股，占出席本次会议中小股东有效表决权股份总数的比例为（以下简称“占中小股东比”）99.0132%;反对
为 166,500 股，占中小股东比 0.7530%;弃权为 51,700 股，占中小股东比 0.2338%。
表决结果：通过。
（三）审议了《关于向银行申请综合授信额度的议案》

表决情况：同意为 1,884,170,682 股，占比 99.9887%;反对为 165,800 股，占比
0.0088%;弃权为 46,800 股，占比 0.0025%。

表决结果：通过。
（四）审议了《关于使用部分闲置资金进行现金管理的议案》

表决情况：同意为 1,884,030,682 股，占比 99.9813%;反对为 201,400 股，占比
0.0107%;弃权为 151,200 股，占比 0.0080%。

其中中小投资者对本议案的表决情况为：同意为 21,760,238 股，占中小股东比
98.4055%;反对为 201,400 股，占中小股东比 0.9108%;弃权为 151,200 股，占中小股东
比 0.6838%。

表决结果：通过。
（五）审议了《公司 2025 年度利润分配预案的议案》

表决情况：同意为 1,884,183,582 股，占比 99.9894%;反对为 188,600 股，占比
0.0100%;弃权为 11,100 股，占比 0.0006%。

其中中小投资者对本议案的表决情况为：同意为 21,913,138 股，占中小股东比
99.0969%;反对为 188,600 股，占中小股东比 0.8529%;弃权为 11,100 股，占……
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