公告日期：2026-06-18

股票代码：002462 股票简称：嘉事堂 公告编号：2026-22

嘉事堂药业股份有限公司

关于 2025 年度股东会增加临时提案暨补充通知的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、 完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

嘉事堂药业股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 3 月 14 日在《证券日报》
《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露了《关于召开 2025 年度
股东会的通知》（公告编号：2026-15），定于 2026 年 6 月 29 日召开 2025 年度股东会。

公司于 2026 年 6 月 12 日召开第七届董事会第二十三次临时会议，审议通过了《关于
修订<嘉事堂药业股份有限公司董事、高级管理人员薪酬管理制度>的议案》，上述议案需
提 交 股 东 会 审 议 。 具 体 内 容 详 见 公 司 于 2026 年 6 月 13 日 在 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。为提高决策效率，公司股东中国光大实业(集团)有限责任公司提请将《关于修订<嘉事堂药业股份有限公司董事、高级管理人员薪酬管理制度>的议案》以临时提案的方式提交至 2025 年度股东会审议，并向董事会提交了《关于 2025 年度股东会增加临时提案的函》。

根据《公司法》《上市公司股东会议事规则》及《公司章程》等有关规定，单独或者合计持有公司 1%以上股份的股东，可以在股东会召开 10 日前提出临时提案并书面提交召集人。经公司董事会核查，截至本公告披露日，中国光大实业(集团)有限责任公司持有公司股份 41,180,805 股，占公司总股本的 14.12%，具备向股东会提交临时提案的资格，临时提案内容属于股东会职权范围，有明确议题和具体决议事项，符合法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的相关规定。公司董事会同意将上述临时提案提交公司 2025 年度股东会审议。除增加上述临时提案外，2025 年度股东会的召开方式、时间、地点、股权登记日及其他会议事项不变，现将增加临时提案后的股东会有关事宜补充通知如下：

一、召开会议的基本情况

1、股东会届次：2025 年度股东会

2、股东会的召集人：董事会

3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

4、会议时间：

（1）现场会议时间：2026 年 06 月 29 日 15:00

（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2026 年 06
月 29 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投
票的具体时间为 2026 年 06 月 29 日 9:15 至 15:00 的任意时间。

5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。

6、会议的股权登记日：2026 年 06 月 23 日

7、出席对象：

（1） 2026 年 6 月 23 日下午 15:00 交易结束后，在中国证券登记结算公司深圳分公
司登记在册的公司全体股东，均有权出席股东会并参加表决。不能亲自出席本次股东会的股东，可以书面形式委托代理人出席会议并参加表决，该股东代理人不必是公司股东（授权委托书模板详见附件二）；

（2） 公司董事、高级管理人员；

（3） 公司聘请的见证律师；

（4） 根据相关法规应当出席股东会的其他人员。

8、会议地点：北京市海淀区昆明湖南路 11 号 1 号楼二层会议室

二、会议审议事项

1、本次股东会提案编码表

备注

提案编码 提案名称 提案类型 该列打勾的栏目可
以投票

总议案：除累积投票提案外的所有

100 非累积投票提案 √

……
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