公告日期：2025-04-26

嘉事堂药业股份有限公司

2024 年度独立董事述职报告

作为嘉事堂药业股份有限公司（以下简称“嘉事堂”或“公司”）第七届董事会独立董事，报告期内，本人严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》、《独立董事工作制度》等内部制度的规定和要求，勤勉尽责地履行独立董事的职责和义务，审慎认真地行使公司和股东赋予的权利，积极参加股东大会、董事会、独立董事专门会议及董事会专门委员会会议，维护公司整体利益，维护全体股东尤其是中小股东的合法权益，并在深入了解公司情况的基础上，运用专业知识和经验履行职责，作为董事会成员对公司重大事项进行决策，为公司发展提供意见和建议，有效发挥了独立董事的作用。

一、独立董事的基本情况

熊焰，男，管理学硕士，曾任北京金融资产交易所有限公司董事长，现任北京国富资本有限公司董事长。

报告期内，本人任职符合《上市公司独立董事管理办法》第六条规定的独立性要求，不存在影响独立性的情形。

二、独立董事年度履职情况

（一）参加董事会、股东大会情况

报告期内，本人积极参加公司召开的各次董事会。每次会议召开之前，本人均主动了解做出决策所需要的情况和资料，了解公司整体的经营情况。在会议召开期间，详细听取公司管理层就有关情况的说明，认真审议每项议案，积极参与讨论并提出合理化建议，并以谨慎的态度在会议上行使表决权。报告期内各次董事会、专门委员会会议审议的相关议案均未损害全体股东的利益，特别是中小股东的利益，因此本人均投出赞成票，没有反对、弃权的情况。会议出席情况如下：

出席董事会的情况 出席股东大会的情况

本报告期应参加 现场出席 以通讯方式参加 委托出席 出席股东大会次数

次数 次数 次数 次数

8 1 7 0 1

（二）参加董事会专门委员会情况

报告期内，本人分别参加了所属专门委员会的会议，不存在无故缺席的情形。会议出席情况如下：

出席专门委员会情况

应参加次数 参加次数 委托出席次数 缺席次数

提名委员会会议 3 3 0 0

薪酬与考核委员会 1 1 0 0

会议

战略委员会会议 1 1 0 0

1. 提名委员会

报告期内，本人作为公司提名委员会主任委员亲自出席了提名委员会会议，认真履行职责，根据公司实际情况，对非独立董事候选人及董事会秘书候选人任职资格进行了审议。

2. 薪酬与考核委员会

报告期内，本人作为薪酬与绩效考核委员会成员亲自出席了薪酬与考核委员会会议，认真履行职责，根据公司实际情况，对公司董事、高管薪酬等事项进行了审议。

3. 战略委员会

报告期内，本人作为公司战略委员会成员亲自出席了战略委员会会议，认真履行职责，对公司 2023 年公司战略工作情况及 2024 年战略工作安排进行了审议。

（三）参加独立董事专门会议情况

根据中国证监会《上市公司独立董事管理办法》相关规定，结合公司自身实际情况，报告期内召开独立董事专门会议 1 次，本人亲自出席会议，并审议关联交易议案。

（四）董事、高级管理人员候选人资格审查情况

报告期内，本人作为公司董事会提名委员会主任委员，对董事会拟补选的非独立董事候选人及拟聘任的董事会秘书候选人进行任职资格审核，并就补选非独立董事及聘任董事会秘书向董事会提出建议。本人认为，候选人具备相关专业知识和技能，且已取得深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书，任职资格符合《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等有关规定，不存在禁止任职的情形，同意……
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