公告日期：2025-04-26

嘉事堂药业股份有限公司

2024 年度独立董事述职报告

作为嘉事堂药业股份有限公司（以下简称“嘉事堂”或“公司”）第七届董事会独立董事，报告期内，本人严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》、《独立董事工作制度》等内部制度的规定和要求，勤勉尽责地履行独立董事的职责和义务，审慎认真地行使公司和股东赋予的权利，积极参加股东大会、董事会、独立董事专门会议及董事会专门委员会会议，维护公司整体利益，维护全体股东尤其是中小股东的合法权益，并在深入了解公司情况的基础上，运用专业知识和经验履行职责，作为董事会成员对公司重大事项进行决策，为公司发展提供意见和建议，有效发挥了独立董事的作用。

一、独立董事的基本情况

张海燕，女，会计学博士，现任清华大学经济管理会计系副教授，兼任中汽研汽车试验场股份有限公司、广州安凯微电子股份有限公司独立董事。

报告期内，本人任职符合《上市公司独立董事管理办法》第六条规定的独立性要求，不存在影响独立性的情形。

二、独立董事年度履职情况

（一）参加董事会、股东大会情况

报告期内，本人积极参加公司召开的各次董事会。每次会议召开之前，本人均主动了解做出决策所需要的情况和资料，了解公司整体的经营情况。在会议召开期间，详细听取公司管理层就有关情况的说明，认真审议每项议案，积极参与讨论并提出合理化建议，并以谨慎的态度在会议上行使表决权。报告期内各次董事会、专门委员会会议审议的相关议案均未损害全体股东的利益，特别是中小股东的利益，因此本人均投出赞成票，没有反对、弃权的情况。会议出席情况如下：

出席董事会的情况 出席股东大会的情况

本报告期应参加 现场出席 以通讯方式参加 委托出席 出席股东大会次数

次数 次数 次数 次数

8 1 7 0 1

（二）参加董事会专门委员会情况

报告期内，本人分别参加了所属专门委员会的会议，不存在无故缺席的情形。会议出席情况如下：

出席专门委员会情况

应参加次数 参加次数 委托出席次数 缺席次数

战略委员会会议 1 1 0 0

审计委员会会议 4 4 0 0

1.战略委员会

报告期内，本人作为公司战略委员会成员亲自出席了战略委员会会议，认真履行职责，对公司 2023 年公司战略工作情况及 2024 年战略工作安排进行了审议。

2.审计委员会

报告期内，本人作为公司审计委员会成员亲自出席了审计委员会会议，认真履行职责，根据公司实际情况，对公司定期报告、聘请会计师事务所等事项进行了审议。

（三）参加独立董事专门会议情况

根据中国证监会《上市公司独立董事管理办法》相关规定，结合公司自身实际情况，报告期内召开独立董事专门会议 1 次，本人亲自出席会议，并审议关联交易议案。

（四）与内部审计机构及年审会计师事务所会谈沟通情况

报告期内本人听取了嘉事堂内审部及安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）对公司 2023 年度审计情况的汇报，并与审计委员会委员讨论变更会计师事务所以及审议公司 2024 年度审计工作计划。在年度报告编制过程中，本人切实履行了监督审核职责。作为审计委员会主任委员，本人定期查阅公司的财务报表及经营数据，在公司年度报告编制、选聘会计师事务所、年度审计过程中切实履行独立董事的职责，监督核查披露信息；本人向公司管理层了解本年度的经营情况和重大事项的进展情况；本人还与立信会计师事务所（特殊普通合伙）注册会计师面对面沟通审计情况，督促会计师事务所在认真审计的情况下及时提交审计报告。
（五）在公司现场工作和公司配合情况

报告期内，作为公司独立董事，本人利用参加董事会、股东大会的机会……
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