公告日期：2025-07-01

证券代码：002462 证券简称：嘉事堂 公告编号：2025-22
嘉事堂药业股份有限公司

关于修订公司《章程》及其附件的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

公司 2025 年 6 月 30 日召开的第七届董事会第十六次临时会议审议通过了
关于修改《嘉事堂药业股份有限公司章程》的议案，为进一步规范和优化公司治
理程序，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》《深圳证券交易
所股票上市规则》等监管规则，结合公司实际情况，现拟对公司《章程》及其附
件予以修订。主要修订内容包括：

1、本次对《公司章程》的修订中，新增 33 条，减少 31 条，修改 152 条。
主要修改内容包括：调整文字表述，将“股东大会”修改为“股东会”；新增独
立董事章节，进一步规范独立董事职责及履职要点；新增董事会专门委员会章节，
进一步明确董事会专门委员会职责及履职要点；根据公司实际情况删除首席执行
官职务，完善总裁职权；删除援引已废止的监管规则的相关条目。具体修改内容
详见附件 1。

2、本次对《公司章程》附件《股东会议事规则》的修订中，新增 2 条，减
少 11 条，修改 50 条。主要修改内容为：调整文字表述，将“股东大会”修改为
“股东会”；新增公司如不能按期召开股东会的，应当报告公司所在地的证监会
派出机构；新增提案未获通过，或者本次股东会变更前次股东会决议的，应当在
股东会决议公告中作特别提示；删除援引已废止的监管规则的相关条目。具体修
改内容详见附件 2。

3、本次对《公司章程》附件《董事会议事规则》的修订中，新增 1 条，减少 2 条，修改 21 条。主要修改内容为：调整文字表述，将“股东大会”修改为“股东会”；删除独立董事发表独立意见的内容；更新董事会会议审议通过后，提交股东会批准后方能组织实施的事项；修订互相冲突的条款。具体修改内容详见附件 3。

上述事项待 2025 年第二次临时股东大会审议通过后，公司将办理相应的工商备案手续。

特此公告。

附件：

1、《嘉事堂药业股份有限公司章程》修改对比说明；

2、《嘉事堂药业股份有限公司股东会议事规则》修改对比说明；

3、《嘉事堂药业股份有限公司董事会议事规则》修改对比说明。

嘉事堂药业股份有限公司董事会
2025 年 7 月 1 日

附件 1：

《嘉事堂药业股份有限公司章程》修改对比表

序号 修改前内容 修改后内容

1 第一章 总则 第一章 总则

2 第一条 为维护公司、股东和债权人的合法 第一条 为维护公司、股东、职工和债权人
权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人 的合法权益，规范公司的组织和行为，根据
民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、 《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司
《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券 法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简
法》）和其他有关规定，制订本章程。 称《证券法》）和其他有关规定，制订本章程。

3 第七条 公司营业期限为永久存续的股份有 第七条 公司营业期限为永久存续的股份有
限公司 限公司

4 第八条 董事长为公司的法定代表人。 第八条 董事长为公司的法定代表人。

公司董事长辞任的，视为同时辞去法定代表
人。

法定代表人辞任的，公司将在法定代表人辞
任之日起三十日内确定新的法定代表人。

5 无 ……
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