公告日期：2025-07-01

证券代码：002462 证券简称：嘉事堂 公告编号：2025-21
嘉事堂药业股份有限公司

第七届董事会第十六次临时会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

嘉事堂药业股份有限公司（以下简称“公司”“本公司”）第七届董事会第十
六次临时会议于 2025 年 6 月 19 日以电子邮件的方式发出会议通知。会议于 2025
年 6 月 30 日 14 时以现场结合通讯表决的方式召开。会议应表决的董事 9 名，实
际表决的董事 9 名。会议由董事长主持。本次会议的召开及表决程序符合《公司
法》《公司章程》及《董事会议事规则》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

1、关于修改《嘉事堂药业股份有限公司章程》的议案

同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，议案获得通过。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

根据《中华人民共和国公司法（2023 修订）》《上市公司章程指引（2025 修
订）》《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律法规的要求，并结合公司业务
发展需要等实际情况，嘉事堂拟修改《嘉事堂药业股份有限公司章程》（以下简
称《公司章程》）及其附件《嘉事堂药业股份有限公司股东会议事规则》（以下简
称《股东会议事规则》）及《嘉事堂药业股份有限公司董事会议事规则》（以下简
称《董事会议事规则》）。

《关于修订<嘉事堂药业股份有限公司章程>及其附件的公告》（公告编号：
2025-23）详见 2025 年 7 月 1 日《中国证券报》、《证券时报》与巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）的公告。

2、关于修改《嘉事堂药业股份有限公司独立董事工作制度》的议案

同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，议案获得通过。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

根据《中华人民共和国公司法（2023 修订）》《上市公司章程指引（2025 修订）》《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律法规的要求，并结合公司业务发展需要等实际情况，嘉事堂修改《独立董事工作制度》（以下简称“《工作制度》”）。
《关于修订<嘉事堂药业股份有限公司独立董事工作制度>的公告》（公告编
号：2025-24）详见 2025 年 7 月 1 日《中国证券报》、《证券时报》与巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）的公告。

3、关于提请召开 2025 年第二次临时股东大会的议案

同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，议案获得通过。

经审议，董事会认为召开 2025 年第二次临时股东大会符合法律、行政法规和中国证监会的规定。

公司拟定于 2025 年 7 月 16 日（星期三）召开 2025 年第二次临时股东大会，
具体内容详见 2025 年 7 月 1 日《中国证券报》、《证券时报》与巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）上《关于召开 2025 年第二次临时股东大会的通知公告》（公告编号 2025-25）。

三、备查文件

公司第七届董事会第十六次临时会议决议。

嘉事堂药业股份有限公司董事会
2025 年 7 月 1 日

[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。