公告日期：2025-07-01

证券代码：002462 证券简称：嘉事堂 公告编号：2025-23

嘉事堂药业股份有限公司

关于修订《独立董事工作制度》的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

嘉事堂药业股份有限公司（以下简称“公司”）2025 年 6 月 30 日召开的第

七届董事会第十六次临时会议审议通过了《关于修改<嘉事堂药业股份有限公司

独立董事工作制度>的议案》，根据《中华人民共和国公司法（2023 修订）》《上市

公司章程指引（2025 修订）》《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律法规

的要求，并结合公司业务发展需要等实际情况，嘉事堂拟对《独立董事工作制度》

（以下简称“《工作制度》”）进行修改。

本次《工作制度》共修改 11 条。主要修改内容为：

1、调整文字表述，将“股东大会”修改为“股东会”，共涉及条款 10 条，
相关修订不再具体列示；

2、将提名独立董事的权利由监事会改为审计委员会，具体修订内容详见附

件。

上述事项尚需提交 2025 年第二次临时股东大会审议通过。

特此公告。

附件：《独立董事工作制度》修订对比说明

嘉事堂药业股份有限公司董事会

2025 年 7 月 1 日

附件：

《独立董事工作制度》修订对比说明

修改前内容 修改后内容

第九条 公司董事会、监事会、单独或 第九条 公司董事会、监事会审计委员 者合计持有公司已发行股份1%以上的 会、单独或者合计持有公司已发行股 股东可以提出独立董事候选人，并经 份1%以上的股东可以提出独立董事候 股东大会选举决定。提名人不得提名 选人，并经股东大会股东会选举决定。 与其存在利害关系的人员或者有其他 提名人不得提名与其存在利害关系的 可能影响独立履职情形的关系密切人 人员或者有其他可能影响独立履职情
员作为独立董事候选人。 形的关系密切人员作为独立董事候选
依法设立的投资者保护机构可以公开 人。
请求股东委托其代为行使提名独立董 依法设立的投资者保护机构可以公开
事的权利。 请求股东委托其代为行使提名独立董
事的权利。

[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。