公告日期：2025-07-26

证券代码：002462 证券简称：嘉事堂 公告编号：2025-27
嘉事堂药业股份有限公司

第七届董事会第十七次临时会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

嘉事堂药业股份有限公司（以下简称“公司”“本公司”）第七届董事会第十
七次临时会议于 2025 年 7 月 14 日以电子邮件的方式发出会议通知。会议于 2025
年 7 月 25 日以通讯表决的方式召开。会议应表决的董事 9 名，实际表决的董事
9 名。本次会议的召开及表决程序符合《公司法》《公司章程》及《董事会议事规
则》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

1、关于制订《嘉事堂药业股份有限公司总裁工作细则》的议案

同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，议案获得通过。

为进一步完善嘉事堂药业股份有限公司法人治理结构，明确总裁的职责，规
范总裁及其他高级管理人员工作行为，确保公司经营决策的科学性、合理性、规
范性，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理
准则》等有关法律法规和规范性文件以及《嘉事堂药业股份有限公司章程》规定，
结合公司实际情况，公司制订《嘉事堂药业股份有限公司总裁工作细则》

《嘉事堂药业股份有限公司总裁工作细则》详见 2025 年 7 月 26 日巨潮资讯
网（http://www.cninfo.com.cn）的公告。

2、关于修订《嘉事堂药业股份有限公司内部审计基本制度》的议案

同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，议案获得通过。

根据《中华人民共和国审计法》《审计署关于内部审计工作的规定》《中国内部审计准则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等相关法律法规的要求，并结合公司业务发展需要等实际情况，嘉事堂修改《嘉事堂药业股份有限公司内部审计基本制度》。

《关于修订<内部审计基本制度>的公告》（公告编号：2025-28）详见 2025 年7 月 26 日巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的公告。

三、备查文件

公司第七届董事会第十七次临时会议决议。

嘉事堂药业股份有限公司董事会
2025 年 7 月 26 日

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