公告日期：2025-10-09

证券代码：002462 证券简称：嘉事堂 公告编号：2025-41

嘉事堂药业股份有限公司

关于修订《对外担保管理办法》的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

嘉事堂药业股份有限公司（以下简称“公司”）2025 年 9 月 30 日召开的第

七届董事会第十九次临时会议审议通过了《关于修订<嘉事堂药业股份有限公司

对外担保管理办法>的议案》，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国

证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指

引第 1 号——主板上市公司规范运作》及《嘉事堂药业股份有限公司章程》的有

关规定，结合公司实际情况，嘉事堂对《嘉事堂药业股份有限公司对外担保管理

办法》（以下简称“《对外担保管理办法》”）进行修改。

本次《对外担保管理办法》新增 9 条，修订 18 条。主要修改内容为：

1、删除监事、监事会相关表述；

2、修订表述，将股东大会改为股东会；

3、根据最新规则修订对外担保的审查、批准程序；

4、根据最新规则修订对外担保的风险控制措施。

具体《对外担保管理办法》修订内容详见附件。

上述事项尚需提交 2025 年第四次临时股东会审议通过。

特此公告。

附件：《嘉事堂药业股份有限公司对外担保管理办法》修订对比说明

嘉事堂药业股份有限公司董事会

2025 年 10 月 9 日

附件：

《嘉事堂药业股份有限公司对外担保管理办法》

修订对比说明

序 修改前内容 修改后内容

号

第一条 为规范本公司的对外担保 第一条 为规范嘉事堂药业股份有
行为，有效防范公司的信贷风险，根 限公司（以下简称“公司”）的对外
据《中华人民共和国公司法》、《证券 担保行为，有效防范公司对外担保风
法》、《担保法》，以及中国证监会颁 险，保护投资者合法权益，根据《中
布的《关于规范上市公司对外担保行 华人民共和国公司法》《中华人民共
为的通知》（证监发[2005]120 号）等 和国证券法》《中华人民共和国民法
相关规定，特制定本管理办法。 典》等法律法规，中国证监会制定的
《上市公司监管指引第 8 号——上
市公司资金往来、对外担保的监管要
求》等规范性文件，深圳证券交易所
1 制定的《深圳证券交易所股票上市规
则》等监管规则，以及《嘉事堂药业
股份有限公司章程》（以下简称《公
司章程》）等相关规定，特制定本办
法。

为规范本公司的对外担保行为，
有效防范公司的信贷风险，根据《中
华人民共和国公司法》、《证券法》、
《担保法》，以及中国证监会颁布的
《关于规范上市公司对外担保行为
的通知》（证监发[2005]120 号）等相
关规定，特制定本管理办法。

新增 ……
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