公告日期：2025-10-09

证券代码：002462 证券简称：嘉事堂 公告编号：2025-38

嘉事堂药业股份有限公司

关于修订《分红管理制度》的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

嘉事堂药业股份有限公司（以下简称“公司”）2025 年 9 月 30 日召开的第

七届董事会第十九次临时会议审议通过了《关于修订<嘉事堂药业股份有限公司

分红管理制度>的议案》，根据《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》
《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1

号——主板上市公司规范运作》及《嘉事堂药业股份有限公司章程》的有关规定，
结合公司实际情况，嘉事堂对《嘉事堂药业股份有限公司分红管理制度》（以下

简称“《分红管理制度》”）进行修改。

本次《分红管理制度》新增 5 条，删除 6 条，修订 10 条。主要修改内容为：
1、删除监事、监事会相关表述；

2、根据最新规则修订信息披露义务；

3、根据最新规则修订赔偿责任；

4、根据最新规则修订股东会相关表述。

具体《分红管理制度》修订内容详见附件。

上述事项尚需提交 2025 年第四次临时股东会审议通过。

特此公告。

附件：《嘉事堂药业股份有限公司分红管理制度》修订对比说明

嘉事堂药业股份有限公司董事会

2025 年 10 月 9 日

附件：

《嘉事堂药业股份有限公司分红管理制度》

修订对比说明

序 修改前内容 修改后内容

号

为进一步规范公司分红行为，推 为进一步规范公司分红行为，推
动公司建立科学、持续、稳定的分红 动公司建立科学、持续、稳定的分红
机制，保护中小投资者合法权益，根 机制，保护中小投资者合法权益，根
据中国证监会的有关规定、北京证监 据《上市公司监管指引第 3 号——上
局《关于进一步完善上市公司现金分 市公司现金分红》《深圳证券交易所
红有关事项的通知》（京证公司发 股票上市规则》《深圳证券交易所上
[2012]101 号）、《深圳证券交易所中 市公司自律监管指引第 1 号——主
1 小企业板上市公司规范运作指引》以 板上市公司规范运作》中国证监会的
及《公司章程》的有关规定，结合公 有关规定、北京证监局《关于进一步
司实际情况，制定本制度。 完善上市公司现金分红有关事项的
通知》（京证公司发[2012]101 号）、
《深圳证券交易所中小企业板上市
公司规范运作指引》以及《公司章程》
的有关规定，结合公司实际情况，制
定本制度。

第一条 根据法律法规和《公司章 第一条 根据法律法规和《公司章
程》，公司缴纳所得税后的利润按下 程》，公司缴纳所得税后的利润按下
列顺序分配： 列顺序分配：

（一）公司分配当年税后利润时，应 （一）公司分配当年税后利润时，应
当提取税后利润的 10%列入公司法定 当提取税后利润的 10%列入公司法定
公积金。公司法定公积金累计额为公 公积金。公司法定公积金累计额为公
司注册资本的 50%以上的，可以不再 司注册资本的 50%以上的，可以不再
2 提取。 提取。

（二）公司的法定公积金不足以弥补 （二）公司的法定公积金不足以弥补
以前年度亏损的，在依照前款规定提 以前年度亏损的，在依照前款规定提
取法定公积金之前，应当先用当年利 取法定公积金之前，应当先用当年利
润弥补亏损。 润弥补亏损。

……
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