公告日期：2025-10-09

证券代码：002462 证券简称：嘉事堂 公告编号：2025-49

嘉事堂药业股份有限公司

关于修订《董事会专门委员会议事规则》的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

嘉事堂药业股份有限公司（以下简称“公司”）2025 年 9 月 30 日召开的第

七届董事会第十九次临时会议审议通过了《关于修订<嘉事堂药业股份有限公司

董事会专门委员会议事规则>的议案》，根据《中华人民共和国公司法》《上市公

司治理准则》及《嘉事堂药业股份有限公司章程》的有关规定，结合公司实际情

况，嘉事堂对《嘉事堂药业股份有限公司董事会专门委员会议事规则》（以下简

称“《议事规则》”）进行修订。

本次对《议事规则》的修订包括：新增 5 条，修订 22 条。主要修改内容为：
1、删除监事、监事会相关表述；

2、修订表述，将股东大会改为股东会；

3、根据最新规则更新提名委员会职权；

4、根据最新规则更新薪酬与考核委员会职权；

5、根据最新章程更新审计委员会人员组成；

6、根据最新规则更新审计委员会职权；

7、根据最新规则更新审计委员会会议召开频次；

8、根据最新规则更新专门委员会会议形式及出席规则；

9、根据公司最新机构调整情况，将责任部门修订为投资证券部/董事会办公

室。

特此公告。

附件：《嘉事堂药业股份有限公司董事会专门委员会议事规则》修订对比说

明

嘉事堂药业股份有限公司董事会
2025 年 10 月 9 日

附件：
《嘉事堂药业股份有限公司董事会专门委员会议事规则》
修订对比说明

序 修改前内容 修改后内容

号

第一条 为适应现代企业制度要求， 第一条 为适应现代企业制度要求，
建立健全公司法人治理结构，规范董 建立健全公司法人治理结构，规范董
事会运作，提高董事会议事效率，根 事会运作，提高董事会议事效率，根
1 据《中华人民共和国公司法》、《上市 据《中华人民共和国公司法》、《上市
公司治理准则》和《公司章程》等有 公司治理准则》和《公司章程》等有
关规定，特制定董事会专门委员会议 关规定，特制定董事会专门委员会议
事规则。 事规则。

第四条 董事会战略委员会是董事 第四条 董事会战略委员会是董事
会按照股东大会决议设立的专门工 会根据《公司章程》规定按照股东大
2 作机构，主要负责对公司长期发展战 会决议设立的专门工作机构，主要负
略和重大投资决策进行研究并提出 责对公司长期发展战略和重大投资
建议。 决策进行研究并提出建议。

第五条 战略委员会人员组成 第五条 战略委员会人员组成：

（一）战略委员会成员由三名董事组 （一）战略委员会成员由三名董事组
成，其中应至少包括一名独立董事。 成，其中应至少包括一名独立董事。
（二）战略委员会委员由董事长、二 （二）战略委员会委员由董事长、二
分之一以上独立董事或者全体董事 分之一以上独立董事或者全体董事
的三分之一提名，并由董事会选举产 的三分之一提名，并由董事会选举产
生。 生。

（三）战略委员会设主任委员（召集 （三）战略委员会设主任委员（召集
3 人）一名，由公司董事长担任。 人）一名，由公司董事长担任。

（四）战略委员会任期与董事会任期 （四）战略委员会任期与董事会任期
一致，委员任期届满，连选可以连任。 一致，委员任期届满，连选可以连任。
期间如有委员不再担任公司董事职 期间如有委员不再担任公司董事职
务，自动失去委员资格，并由委员会 务，自动失去委员资格，并由委员会
根据上述一至三规定补足委员人数。 根据上述第（一）至（三）项一至三
（五）公司证券部作为战略委员会日 规定补足委员人数。

常办事机构，负责协助战略委员会主 （五）公司证券部投资证券部/董事
任委员开展日常工作。 ……
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