公告日期：2025-10-09

证券代码：002462 证券简称：嘉事堂 公告编号：2025-39

嘉事堂药业股份有限公司

关于修订《董事会秘书工作制度》的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

嘉事堂药业股份有限公司（以下简称“公司”）2025 年 9 月 30 日召开的第

七届董事会第十九次临时会议审议通过了《关于修订<嘉事堂药业股份有限公司

董事会秘书工作制度>的议案》，根据《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易

所股票上市规则》及《嘉事堂药业股份有限公司章程》的有关规定，结合公司实

际情况，嘉事堂对《嘉事堂药业股份有限公司董事会秘书工作制度》（以下简称

“《董秘工作制度》”）进行修改。

本次对《董秘工作制度》的修订包括：新增 5 条，删除 1 条，修订 8 条。主

要修改内容为：

1、删除监事、监事会相关表述；

2、根据最新规则修订董秘任职资格；

3、根据最新规则修订董秘职责；

4、根据最新规则修订董秘法律责任。

具体《董秘工作制度》修订内容详见附件。

特此公告。

附件：《嘉事堂药业股份有限公司董事会秘书工作制度》修订对比说明

嘉事堂药业股份有限公司董事会

2025 年 10 月 9 日

附件：

《嘉事堂药业股份有限公司董事会秘书工作制度》

修订对比说明

序 修改前内容 修改后内容

号

第一条 为规范董事会秘书的行为， 第一条 为规范董事会秘书的行为，
加强对其工作的指导，充分发挥董事 加强对其工作的指导，充分发挥董事
会秘书的作用，根据《上市公司章程 会秘书的作用，根据《中华人民共和
指引》、《深圳证券交易所股票上市规 国公司法》（以下简称《公司法》）《上1 则》及《公司章程》的有关规定，特 市公司章程指引》、《深圳证券交易所
制定本制度。 股票上市规则》（以下简称《上市规
则》）及《嘉事堂药业股份有限公司
章程》（以下简称《公司章程》）《公
司章程》的有关规定，特制定本制度。

第三条 董事会秘书是公司的高级管 第三条 董事会秘书是公司的高级管
理人员，对董事会负责，承担法律、 理人员，对公司和董事会负责，承担2 法规及公司章程对公司高级管理人 法律、法规及《公司章程》公司章程
员所要求的义务，享有相应得工作职 对公司高级管理人员所要求的义务，
权，并获得相应得报酬。 享有相应的得工作职权，并获得相应
的得报酬。

第四条 董事会秘书的权力： 第四条 董事会秘书的履职保障权
（一）上市公司应当为董事会秘书履 力：

行职责提供便利条件，董事、监事、 （一）上市公司应当为董事会秘书履
高级管理人员及公司有关人员应当 行职责提供便利条件，董事、财务负
支持、配合董事会秘书的工作； 责人监事、及其他高级管理人员及和
（二）董事会秘书为履行职责有权了 公司有关相关人员应当支持、配合董
解公司的财务和经营情况，参加涉及 事会秘书的工作；。
3 信息披露的有关会议，查阅涉及信息 （二）董事会秘书为履行职责，有权
披露的所有文件，并要求公司有关部 了解公司的财务和经营情况，参加涉
门和人员及时提供相关资料和信息； 及信息披露的有关会议，查阅涉及信
（三）公司应当为董事会秘书参加监 息披露的所有相关文件，并要求公司
管机构和交易所的业务培训等相关 有关部门和人员及时提供相关资料
活动提供保障； 和信息；。

（四）董事会秘书在履行职责过程中 （三）公司应当为董事会秘书参加监
受到不当妨碍和严重阻挠时，可以直 管机构和交易所的业务培训等相关

接向监管机构……
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