公告日期：2025-10-09

证券代码：002462 证券简称：嘉事堂 公告编号：2025-37
嘉事堂药业股份有限公司

第七届董事会第十九次临时会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

嘉事堂药业股份有限公司（以下简称“公司”“本公司”）第七届董事会第十
九次临时会议于 2025 年 9 月 16 日以电子邮件的方式发出会议通知。会议于 2025
年 9 月 30 日以通讯表决的方式召开。会议应表决的董事 9 名，实际表决的董事
9 名。本次会议的召开及表决程序符合《公司法》《公司章程》及《董事会议事
规则》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

1、关于修订《嘉事堂药业股份有限公司分红管理制度》的议案

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，议案获得通过。

本议案须经股东会审议通过。

详情请见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关
于修订<分红管理制度>的公告》。

2、关于修订《嘉事堂药业股份有限公司董事会秘书工作制度》的议案

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，议案获得通过。

详情请见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关
于修订<嘉事堂药业股份有限公司董事会秘书工作制度>的公告》。

3、关于修订《嘉事堂药业股份有限公司募集资金管理制度》的议案

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，议案获得通过。

本议案须经股东会审议通过。

详情请见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于修订<嘉事堂药业股份有限公司募集资金管理制度>的公告》。

4、关于修订《嘉事堂药业股份有限公司对外担保管理办法》的议案

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，议案获得通过。

本议案须经股东会审议通过。

详情请见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于修订<嘉事堂药业股份有限公司对外担保管理办法>的公告》。

5、关于修订《嘉事堂药业股份有限公司信息披露事务管理制度》的议案
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，议案获得通过。

详情请见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于修订<嘉事堂药业股份有限公司信息披露事务管理制度>的公告》。

6、关于修订《嘉事堂药业股份有限公司投资者关系管理制度》的议案

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，议案获得通过。

详情请见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于修订<嘉事堂药业股份有限公司投资者关系管理制度>的公告》。

7、关于修订《嘉事堂药业股份有限公司重大信息内部报告制度》的议案
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，议案获得通过。

详情请见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于修订<嘉事堂药业股份有限公司重大信息内部报告制度>的公告》。

8、关于修订《嘉事堂药业股份有限公司信息披露重大差错责任追究制度》的议案

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，议案获得通过。

详情请见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于修订<嘉事堂药业股份有限公司信息披露重大差错责任追究制度>的公告》。

9、关于修订《嘉事堂药业股份有限公司外部信息使用人管理制度》的议案
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，议案获得通过。

详情请见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于修订<嘉事堂药业股份有限公司外部信息使用人管理制度>的公告》。

10、关于修订《嘉事堂药业股份有限公司防范控股股东及关联方占用公司资金管理办法》的议案

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，议案获得通过。

详情请见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于修订<嘉事堂药业股份有限公司防范控股股东及关联方占用公司资金管理办法……
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