公告日期：2025-10-09

证券代码：002462 证券简称：嘉事堂 公告编号：2025-42

嘉事堂药业股份有限公司

关于修订《信息披露事务管理制度》的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

嘉事堂药业股份有限公司（以下简称“公司”）2025 年 9 月 30 日召开的第

七届董事会第十九次临时会议审议通过了《关于修订<嘉事堂药业股份有限公司

信息披露事务管理制度>的议案》，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共

和国证券法》《上市公司信息披露管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深

圳证券交易所上市公司自律监管指引第 5 号——信息披露事务管理》及《嘉事堂

药业股份有限公司章程》的有关规定，结合公司实际情况，嘉事堂对《嘉事堂药

业股份有限公司信息披露事务管理制度》（以下简称“《信息披露事务管理制

度》”）进行修改。

本次对《信息披露事务管理制度》的修订包括：新增 22 条，删除 13 条，修

订 43 条。主要修改内容为：

1、删除监事、监事会相关表述；

2、修订表述，将股东大会改为股东会；

3、根据公司最新机构调整情况，将信息披露事务管理责任部门修订为投资

证券部/董事会办公室；

4、根据最新规则增加信息披露豁免情况。

具体《信息披露事务管理制度》修订内容详见附件。

特此公告。

附件：《嘉事堂药业股份有限公司信息披露事务管理制度》修订对比说明

嘉事堂药业股份有限公司董事会

2025 年 10 月 9 日

附件：

《嘉事堂药业股份有限公司信息披露事务管理制度》

修订对比说明

序 修改前内容 修改后内容

号

第一条 为规范公司首次公开发行 第一条 为规范嘉事堂药业股份有
股票及上市后的信息披露行为，加强 限公司（以下简称“公司”）及其他
公司信息披露管理，促进公司依法规 信息披露义务人的信息披露行为，加
范运作，维护公司股东的合法权益， 强信息披露事务管理，保护投资者合
根据《公司法》、《证券法》、《上市公 法权益，根据《中华人民共和国公司
司信息披露管理办法》、《深圳证券交 法》《中华人民共和国证券法》（以下
易所股票上市规则》以及《公司章程》 简称《证券法》）等法律、行政法规，
等有关规定，制定本制度。 中国证监会制定的《上市公司信息披
露管理办法》等规范性文件，深圳证
券交易所制定的《深圳证券交易所股
票上市规则》（以下简称《股票上市
1 规则》）、《深圳证券交易所上市公司
自律监管指引第5号——信息披露事
务管理》等监管规则，以及《公司章
程》等有关规定，制定本制度。

为规范公司首次公开发行股票及上
市后的信息披露行为，加强公司信息
披露管理，促进公司依法规范运作，
维护公司股东的合法权益，根据《公
司法》、《证券法》、《上市公司信息披
露管理办法》、《深圳证券交易所股票
……
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