公告日期：2025-10-09

证券代码：002462 证券简称：嘉事堂 公告编号：2025-43

嘉事堂药业股份有限公司

关于修订《投资者关系管理制度》的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

嘉事堂药业股份有限公司（以下简称“公司”）2025 年 9 月 30 日召开的第

七届董事会第十九次临时会议审议通过了《关于修订<嘉事堂药业股份有限公司

投资者关系管理制度>的议案》，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和

国证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管

指引第 1 号——主板上市公司规范运作》及《嘉事堂药业股份有限公司章程》的

有关规定，结合公司实际情况，嘉事堂对《嘉事堂药业股份有限公司投资者关系

管理制度》（以下简称“《投资者关系管理制度》”）进行修改。

本次对《投资者关系管理制度》的修订包括：新增 20 条，删除 2 条，修订

17 条。主要修改内容为：

1、删除监事、监事会相关表述；

2、修订表述，将股东大会改为股东会；

3、根据公司最新机构调整情况，将投资者关系管理责任部门修订为投资证

券部/董事会办公室；

4、根据最新规则增加投资者关系管理的内容与方式。

具体《投资者关系管理制度》修订内容详见附件。

特此公告。

附件：《嘉事堂药业股份有限公司投资者关系管理制度》修订对比说明

嘉事堂药业股份有限公司董事会

2025 年 10 月 9 日

附件：

《嘉事堂药业股份有限公司投资者关系管理制度》

修订对比说明

序号 修改前内容 修改后内容

第一条 为贯彻证券市场公开、公 第一条 为贯彻证券市场公开、公
平、公正原则，规范嘉事堂药业股 平、公正原则，规范嘉事堂药业股
份有限公司（以下简称 “公司”） 份有限公司（以下简称 “公司”）
投资关系管理，提高管理水平，根 投资关系管理，提高管理水平，根
据《公司法》、《证券法》、《深圳证 据《中华人民共和国公司法》《中华
券交易所创业板股票上市规则》、 人民共和国证券法》等法律法规，
《深圳证券交易所创业板上市公司 深圳证券交易所制定的《深圳证券
规范运作指引》等法律法规和规范 交易所股票上市规则》（以下简称
性文件以及《公司章程》的规定， 《股票上市规则》）、《深圳证券交易
1 结合公司实际情况，制定本制度。 所上市公司自律监管指引第 1 号—
—主板上市公司规范运作》等监管
规则以及《嘉事堂药业股份有限公
司章程》（以下简称《公司章程》）
的规定根据《公司法》、《证券法》、
《深圳证券交易所创业板股票上市
规则》、《深圳证券交易所创业板上
市公司规范运作指引》等法律法规
和规范性文件以及《公司章程》的
规定，结合公司实际情况，制定本
制度。

第二条 投资者关系管理是指公司 第二条 投资者关系管理是指公司
通过充分的信息披露及其他适当的 通过便利股东权利行使、信息披露、
方式加强与投资者之间的沟通，促 互动交流和诉求处理等工作，加强
……
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