公告日期：2025-10-09

证券代码：002462 证券简称：嘉事堂 公告编号：2025-44

嘉事堂药业股份有限公司

关于修订《重大信息内部报告制度》的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

嘉事堂药业股份有限公司（以下简称“公司”）2025 年 9 月 30 日召开的第

七届董事会第十九次临时会议审议通过了《关于修订<嘉事堂药业股份有限公司

重大信息内部报告制度>的议案》，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共

和国证券法》《上市公司信息披露管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深

圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》及《嘉

事堂药业股份有限公司章程》的有关规定，结合公司实际情况，嘉事堂对《嘉事

堂药业股份有限公司重大信息内部报告制度》（以下简称“《重大信息内部报告

制度》”）进行修改。

本次对《重大信息内部报告制度》的修订包括：删除 6 条，修订 16 条。主

要修改内容为：

1、删除监事、监事会相关表述；

2、修订表述，将股东大会改为股东会；

3、根据公司最新机构调整情况，将责任部门修订为投资证券部/董事会办公

室；

4、根据最新规则更新需报告的重大事项内容。

具体《重大信息内部报告制度》修订内容详见附件。

特此公告。

附件：《嘉事堂药业股份有限公司重大信息内部报告制度》修订对比说明

嘉事堂药业股份有限公司董事会

2025 年 10 月 9 日

附件：

《嘉事堂药业股份有限公司重大信息内部报告制度》
修订对比说明

序 修改前内容 修改后内容

号

第一条 为规范嘉事堂药业股份有 第一条 为规范嘉事堂药业股份有
限公司（以下简称“公司”）的重大 限公司（以下简称“公司”）的重大
信息内部报告工作，保证公司内部重 信息内部报告工作，保证公司内部重
大信息的快速传递、归集和有效管 大信息在公司内部的快速传递、归集
理，及时、准确、全面、完整地披露 和有效管理，及时、准确、全面、完
信息，维护投资者的合法权益，根据 整地披露重大信息，维护投资者的合
《公司法》、《证券法》、《深圳证券交 法权益，根据《中华人民共和国公司
易所股票上市规则》（以下简称“《上 法》《中华人民共和国证券法》《上市
1 市规则》”）等法律、规章的要求，结 公司信息披露管理办法》《深圳证券
合本公司的实际情况，制定本制度。 交易所股票上市规则》（以下简称《上
市规则》）、《深圳证券交易所上市公
司自律监管指引第 5 号——信息披
露事务管理》等法律、法规及监管规
则的要求《公司法》、《证券法》、《深
圳证券交易所股票上市规则》（以下
简称“《上市规则》”）等法律、规章
的要求，结合本公司的实际情况，制
定本制度。

第二条 本制度所称“内部重大信息 第二条 本制度所称“重大信息”，
报告制度”是指当出现、发生或即将 指出现、发生或者即将发生可能对公
发生可能对公司股票及其衍生品种 司股票及其衍生品种的交易价格产
的交易价格、交易量或投资人的投资 生较大影响的情形或者事件。“内部
决策产生较大影响的任何情形或事 重大信息报告制度”是指当出现、发
2 件时，按照本制度负有报告义务的有 生或即将发生可能对公司股票及其
关……
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